ضبط تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه فى شراء مجوهرات وسيارات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض - تأسيس شركة ومصنع - شراء السيارات والمشغولات الذهبية).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة غسل 100 مليون مخدرات النقد الاجنبي
إقرأ أيضاً:
إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء هواتف من تشكيل عصابى
قررت نيابة المعادى، إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة شراء هواتف محمولة من تشكيل عصابى، يسرق الهواتف بأسلوب "الخطف". وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة المعادى. بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمول المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا).
مشاركة
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر