ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية عقارات غسل اموال عملة
إقرأ أيضاً:
تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع أحد مسجل خطر بتهمة تزوير محررات رسمية، بمحافظة الجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة نشاطا إجراميا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذًا من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة، والأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، و5 بطاقات دفع إلكتروني.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل