ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية عقارات غسل اموال عملة
إقرأ أيضاً:
"طلبوا فديه 150 ألف جنيه".. تحرير تاجر حبوب بعد يوم من إختطافة في البحيرة
تمكنت ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع فرع الأمن العام من تحرير تاجر حبوب وحاصلات زراعية من مختطفية وإعادتة إلى أسرتة بعد يوم من إختطافه، حيث تبين قيام ربة منزل وزوجها بإستدراجه لقضاء علاقة عاطفية معه وقاموا بإخفاؤه بمنزل أحدهم بمركز كوم حمادة والإتصال بزوجتة وطلب فدية 150 ألف جنية مقابل إعادتة.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة الدلنجات بتلقيه بلاغا من "زينب سعيد عطية" 40 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية العباس، بخروج زوجها "محمود محمد عطية" 45 عاما، تاجر حاصلات زراعية ولم يعد وتلقيها إتصال هاتفي من مجهولين بطلب فدية مالية مقابل إعادتة.
تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز الدلنجات ومركز بدر لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتوصلت جهودهم إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من "محمود شعبان إبراهيم قابيل" 25 عاما، عامل زراعى، "حسن خالد بسيونى" 30 عاما، عاطل، ولهم معلومات جنائية ومقيمان قرية كوم زمران، "خالد جمعة عبد الرسول" 26 عاما، عاطل ومقيم بقمحة، "رامى أحمد إبراهيم" 25 عاما، عاطل ومقيم بإيتاى البارود، وزوجة المتهم الثانى "راندا محمد إبراهيم حامد" 29 عاما، ربة منزل وتقيم بقرية كوم زمران.
وأضافت التحريات قيام المتهم الأول بالإتفاق مع باقى المتهمين إستدراج المجنى عليه وإختطافه لوجود خلافات بينهم وقيام المجنى عليه المختطف بشراء كمية من محصول الفول السودانى من المتهم الأول وعدم دفع ثمنها أو ردها.
حيث قامت المتهمة الخامسة بإيهام المختطف بإقامة علاقة عاطفية معه وإستدراجة وقاموا بإختطافة بواسطة سيارة ملاكى من مدخل القرية وقاموا بإصطحابة إلى منزل مستأجر بقرية شابور بدائرة مركز كوم حمادة.
عقب إستئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين وإعادة المختطف، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث بإرشاد المتهمين وأحيلوا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا