اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية عقارات غسل اموال عملة

إقرأ أيضاً:

12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

الداخلية تكشف حقيقة إخلاء دور أيتام بالإسكندريةاعترف بجريمته.. الداخلية تكشف ملابسات ضبط المتهم بالاعتداء على طفلة العاشروزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضانالداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة والأقصرالداخلية تضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • 17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا العملات الأجنبية»
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • حبس شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة
  • شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في مدينة نصر
  • ضبط مدير كيان تعليمى ينصب على المواطنين فى القاهرة
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة
  • 12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية
  • الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بعابدين