2024-11-24@07:10:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«اختلاسات دانيال»:
أعلنت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، الثلاثاء، استرجاعها للوديعة التي تم اختلاسها من حسابها البنكي بوكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، في ملف ما يعرف إعلاميا بـ « اختلاسات دانيال »، وهو الذي يعد واحدا من ملفات جرائم الأموال التي حظيت باهتمام واسع ولا تزال تثير مستجدات. وأبرزت الجمعية في بلاغ، أن استرجاع الوديعة مر من مسار...
علم موقع « اليوم24″، أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، انتهت من التحقيق التفصيلي مع دانيال زيوزيو، المدير الجهوي للاتحاد المغربي للأبناك بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومدير وكالته في تطوان المتورط في اختلاس أموال البنك. ويتابع دانيال الذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس جماعة تطوان في حالة اعتقال منذ...
لا يزال ملف اختلاسات وكالة بنكية في تطوان، يثير الكثير من المستجدات، حيث فجعت عائلة دانيال زيوزيو، المتهم الرئيسي في هذه القضية، والقابع في السجن على ذمة التحقيق، بانتحار أحد أصهاره أمس الثلاثاء. وكشف مصدر من أسرة الضحية لموقع « اليوم24″، أن الضحية حاول قبيل عيد الأضحى إنهاء حياته قبل أن تتمكّن زوجته من إنقاذه في...
تواصل لجان الافتحاص الداخلي بالاتحاد المغربي للأبناك، التابعة للشركة المكلفة بتسيير الصندوق الضماني لضمان الودائع (بنك المغرب)، مساعيها حصر حجم الاختلاسات التي تعرض إليها فرع البنك في تطوان، ويعتبر مديرها، دانيال زيوزيو، المتهم الرئيسي، وهو يقبع في الوقت الحالي، في سجنه بتامسنا (قرب الرباط) على ذمة الاعتقال الاحتياطي. والثلاثاء، وصلت شاحنة محملة بالأرشيف الورقي لجميع...
يبدأ زيناء فرع تطوان لمصرف « الاتحاد المغربي للأبناك (UMB) بالشعور بالاطمئنان مع اتضاح مصير أموالهم التي كانت مودعة في هذا البنك، وراحت هباء في أكبر عملية اختلاس تعرفها منطقة تطوان، وكان بطلها، دانيال زيوزيو (55 عاما)، القابع في سجن تامسنا منذ السبت الفائت. وفق معلومات « اليوم 24″، فإن هذا المصرف تعود ملكيته إلى الصندوق الجماعي...
تداعيات جانبية تسبب فيها اختلاس وديعة خاصة بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، قدرها نصف مليار سنتيم. فقد كشف المكب المسير لهذه الجمعية عن اختلالات بين مسؤوليها السابقين ساعدت مدير مصرف الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، على تجفيف أموالها. مصدر الوديعة منحة قدمتها جماعة تطوان إلى هذه الجمعية عام 2009، عندما كان رشيد الطالبي العلمي...
قرر حزب الاستقلال في تطوان، تجميد عضوية دانيال زيوزيو، بطل فضيحة اختلاسات كبيرة في فرع مصرف الاتحاد المغربي للأبناك، في الحزب « إلى حين أن يقول القضاء كلمته الفيصل في القضية »، متعهدا بمزيد من الإجراءات التأديبية عند الحكم عليه. أصدر حزب الاستقلال قراره السبت، عقب « اجتماع عاجل » لمكتبه الإقليمي في تطوان، وكان دانيال وقتئ> قد أودع...
قررت قاضية للتحقيق في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، السبت، إيداع دانيال زيوزيو، مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، في تطوان، بالسجن المحلي بتامسنا (نواحي تمارة) بتهمة تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس. مع زيوزيو، شريك هو المستخدم المكلف بالصندوق، وهو...
تنذر قضية « اختلاسات دانيال » بمفاجآت إضافية مع إحالة بطلها دانيال زيوزيو، مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، السبت، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط. لم تتضح بعد الصورة الكاملة لحجم الخسائر التي تكبدها زبناء هذا البنك المثير للجدل. وقد أثيرت اسئلة عدة بشأن الطريقة التي ترك بها مدير فرع يتصرف في...
بشكل تدريجي، تتضح ملامح المتضررين البارزين من عمليات الاختلاس الواسعة التي نفذها دانيال زيوزيو، مدير مصرف الاتحاد المغربي للأبناك » في تطوان. بين رجال الأعمال والمساهمين في الشركات التي تعرضت أرصدتها في هذا البنك إلى الاختلاس توجد شركة أحد شركائها عمر عزيمان، المستشار الملكي. الشركة التي ورث عزيمان حصته فيها عام 2017، عن والدته بعد وفاتها،...
نفذت الشرطة القضائية في تطوان، الجمعة، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة، بتفتيش منزل في ملكية مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، دانيال زيوزيو، في سياق تحقيق تجريه مع هذا المسؤول بشأن اختلاسات قياسية من حسابات زبنائه. لم تعثر الشرطة على أية أموال في هذا المنزل الفاخر، وهو عبارة على فيلا تطل على سهل...
بين ضحايا آخرين، كانت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، واحدة من الهيئات التي تلقت ضربة موجعة جراء الاختلاسات التي يشتبه في تنفيذها من لدن مدير الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان دانيال زيوزيو. وفق معلومات حصل عليها « اليوم 24 » من مصادر متطابقة، فإن حساب هذه الجمعية تعرض لاختلاس قدره 570 مليون سنتيم. من المثير أن...
200 موقوف في الضاحية الجنوبية