2025-04-08@03:45:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«اختلاسات دانیال»:
رغم قرار قاضية التحقيق في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بإحالة ملف « اختلاسات دانيال » على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط والشروع في محاكمته، لا يزال الخوف والترقب يسود وسط من تشتبه في علاقتهك مع المتهم الرئيسي في الملف. وأفاد مصدر موقع « اليوم24″، بأن الاستدعاءات الجديدة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أظهرت أن الملف لازال مفتوحا في مرحلة البحث التمهيدي، خاصة وأنه تم الاستماع لمشتبه فيهم مؤخرا لمدة ساعات طويلة، مما ينذر بالإعلان عن فتح متابعات جديدة في ملف الاختلاس وتبديد أموال عمومية. وتضع كثير من الشخصيات والفعاليات وخاصة بتطوان، يدها على قلبها، كما تزداد مخاوف رجال أعمال ومسؤولين وسياسيين كانوا على علاقة بمدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) في تطوان، بسبب رفع السرية عن محاضر التحقيق...
انتهت أخيرا قاضية للتحقيق في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، من ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ « اختلاسات دانيال »، والتي خلقت زوبعة كبيرة في المغرب شهر ماي من السنة الماضية. وعلم موقع « اليوم24″، أن قاضية التحقيق أحالت دانيال زيوزيو الذي كان مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) في تطوان ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك في حالة اعتقال. وأفاد مصدر مطلع، بأنه وجهت لدانيال ومن معه، تهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية. هذا، وكان دانيال يعد من العلب السوداء لأعيان مدينة تطوان، حيث عُدت الاختلاسات بعشرات المليارات، ولم يعرف لحدود الساعة أين اختفت تلك المبالغ الضخمة. ومن المنتظر أن يتابع الرأي العام ووسائل الإعلام محاكمته عن كثب، لمعرفة تفاصيل أكثر عن واحدة من القضايا المثيرة...
أعلنت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، الثلاثاء، استرجاعها للوديعة التي تم اختلاسها من حسابها البنكي بوكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، في ملف ما يعرف إعلاميا بـ « اختلاسات دانيال »، وهو الذي يعد واحدا من ملفات جرائم الأموال التي حظيت باهتمام واسع ولا تزال تثير مستجدات. وأبرزت الجمعية في بلاغ، أن استرجاع الوديعة مر من مسار شاق وصعب المراس، إذ تم القيام على مدى ستة أشهر بمجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية والقضائية، في إشارة إلى تتبع مآل الشكاية ابتداء بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومرورا بقاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بإدارة البنك. وأفادت أن إدارة الاتحاد المغربي للأبناك تعاطت بإيجابية مع شكاية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، وتفهمت راهنيتها واستعجاليتها، حيث قامت بتبسيط المساطر القانونية والإدارية لتصحيح الوضع وإرجاع...
علم موقع « اليوم24″، أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، انتهت من التحقيق التفصيلي مع دانيال زيوزيو، المدير الجهوي للاتحاد المغربي للأبناك بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومدير وكالته في تطوان المتورط في اختلاس أموال البنك. ويتابع دانيال الذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس جماعة تطوان في حالة اعتقال منذ شهر ماي الماضي بسجن تامسنا بضواحي مدينة تمارة، بتهم تتعلق بـ « تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس ». وأفاد مصدر مطلع للموقع، أن آخر جلسة للتحقيق التفصيلي مع المتورط الرئيسي في ملف ما يعرف إعلاميا بـ »اختلاسات دانيال »، كانت يوم الإثنين الماضي، فيما ستشرع قاضية التحقيق في الاستماع للشهود والضحايا، ثم القيام بمواجهة بين أطراف الملف...
لا يزال ملف اختلاسات وكالة بنكية في تطوان، يثير الكثير من المستجدات، حيث فجعت عائلة دانيال زيوزيو، المتهم الرئيسي في هذه القضية، والقابع في السجن على ذمة التحقيق، بانتحار أحد أصهاره أمس الثلاثاء. وكشف مصدر من أسرة الضحية لموقع « اليوم24″، أن الضحية حاول قبيل عيد الأضحى إنهاء حياته قبل أن تتمكّن زوجته من إنقاذه في آخر لحظة، إلا أن محاولة الثلاثاء نجحت، مخلفةً مأساة وصدمة لدى عائلته ومعارفه. وأفاد المصدر أن زوجة الهالك، كانت في زيارة لزيوزيو المتابع في ملف الاختلاسات بسجن تامسنا، ولما رجعت بعد منتصف الليل لمنزلها وجدته فارق الحياة، حيث هرعت السلطات لعين المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتطوان. وأبرز المصدر أن الهالك كان شخصا بسيطا وفي عقده السادس، ومحبا للحياة وعاشقا لتسلق...
تواصل لجان الافتحاص الداخلي بالاتحاد المغربي للأبناك، التابعة للشركة المكلفة بتسيير الصندوق الضماني لضمان الودائع (بنك المغرب)، مساعيها حصر حجم الاختلاسات التي تعرض إليها فرع البنك في تطوان، ويعتبر مديرها، دانيال زيوزيو، المتهم الرئيسي، وهو يقبع في الوقت الحالي، في سجنه بتامسنا (قرب الرباط) على ذمة الاعتقال الاحتياطي. والثلاثاء، وصلت شاحنة محملة بالأرشيف الورقي لجميع سندات العمليات البنكية التي جرى تنفيذها في هذه الوكالة، سواء كانت أوامر تحويل، أو وضع رهن الإشارة، أو سحوبات، أو شيكات، وطعن زبناء هذا المصرف فيها بالزور. بشكل يدوي، يعمل المراقبون الداخليون في هذه المرحلة على مطابقة كل السندات المطعون فيها، مع العمليات المنجزة وفق ما يظهره الأثر الورقي في الأرشيف. يُعتقد أن زيوزيو أنشأ نظاما بنكيا موازيا للبنك حيث كان يعمل. وباستخدام مهارة متطورة...
يبدأ زيناء فرع تطوان لمصرف « الاتحاد المغربي للأبناك (UMB) بالشعور بالاطمئنان مع اتضاح مصير أموالهم التي كانت مودعة في هذا البنك، وراحت هباء في أكبر عملية اختلاس تعرفها منطقة تطوان، وكان بطلها، دانيال زيوزيو (55 عاما)، القابع في سجن تامسنا منذ السبت الفائت. وفق معلومات « اليوم 24″، فإن هذا المصرف تعود ملكيته إلى الصندوق الجماعي لضمان الودائع، الذي يشرف عليه بنك المغرب، وتسيره الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع (SGFG). يفسر ذلك الاهتمام الكبير لبنك المغرب بهذه القضية، فقد أطلقت شكواه سلسلة الإجراءات التي بدأت بسحب جواز سفر دانيال، ثم اعتقاله الأربعاء الفائت. ومنذ ذلك الحين، عكفت لجنة من بنك المغرب على فحص كافة عمليات فرع الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان. مدير الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع، عبد الرحيم...
تداعيات جانبية تسبب فيها اختلاس وديعة خاصة بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، قدرها نصف مليار سنتيم. فقد كشف المكب المسير لهذه الجمعية عن اختلالات بين مسؤوليها السابقين ساعدت مدير مصرف الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، على تجفيف أموالها. مصدر الوديعة منحة قدمتها جماعة تطوان إلى هذه الجمعية عام 2009، عندما كان رشيد الطالبي العلمي هو رئيس الجماعة. قدر هذه المنحة بلغ 500 مليون سنتيم، وبفضل تراكم الفوائد، كان آخر كشف حساب قدمه الاتحاد المغربي للأبناك لهذه الجمعية في 10 يناير الفائت، يشير إلى 521 مليون سنتيما، و6961 درهما. كان هدف هذه المنحة المقدمة من المال العام إلى جمعية الموظفين المساعدة على تشييد مشروع سكني خاص بموظفي هذه الجماعة. بعد 15 عام، لم ير النور هذا المشروع، بل وحتى المنحة...
قرر حزب الاستقلال في تطوان، تجميد عضوية دانيال زيوزيو، بطل فضيحة اختلاسات كبيرة في فرع مصرف الاتحاد المغربي للأبناك، في الحزب « إلى حين أن يقول القضاء كلمته الفيصل في القضية »، متعهدا بمزيد من الإجراءات التأديبية عند الحكم عليه. أصدر حزب الاستقلال قراره السبت، عقب « اجتماع عاجل » لمكتبه الإقليمي في تطوان، وكان دانيال وقتئ> قد أودع سجن تامسنا (قرب تمارة) على ذمة تهم تتعلق بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس. يشغل زيوزيو منصب نائب لرئيس جماعة تطوان، مكلفا بالشؤون الرياضية. وقد كان أيضا عضوا في اللجنة المؤقتة لنادي المغرب التطواني الذي يعاني من صعوبات منذ العام الفائت. والأربعاء، أوقفت الشرطة في تطوان، هذا المسؤول البنكي، في مكتبه بفرع مؤسسته بشارع...
قررت قاضية للتحقيق في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، السبت، إيداع دانيال زيوزيو، مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، في تطوان، بالسجن المحلي بتامسنا (نواحي تمارة) بتهمة تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس. مع زيوزيو، شريك هو المستخدم المكلف بالصندوق، وهو يعمل تحت إمرته في هذا البنك. حددت هذه القاضية موعد أول جلسة للاستماع إلى المتهمين في إطار الاستنطاق التفصيلي في فاتح يونيو المقبل. والأربعاء، أوقفت الشرطة في تطوان، هذا المسؤول البنكي، في مكتبه بفرع مؤسسته بشارع محمد الخامس، وأيضا شريكه، إثر شكوى من بنك المغرب عقب ملاحظة عملية سحب مثيرة للشكوك. لم تتضح بعد الصورة الكاملة لحجم الخسائر التي تكبدها زبناء هذا البنك المثير للجدل....
تنذر قضية « اختلاسات دانيال » بمفاجآت إضافية مع إحالة بطلها دانيال زيوزيو، مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، السبت، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط. لم تتضح بعد الصورة الكاملة لحجم الخسائر التي تكبدها زبناء هذا البنك المثير للجدل. وقد أثيرت اسئلة عدة بشأن الطريقة التي ترك بها مدير فرع يتصرف في عشرات الملايين من الدراهم، حيث صمم نظاما ذكيا للاحتيال، على مدار سنوات، دون أن تتمكن أي رقابة داخلية من رصده- في حال ما إذا كان هذا البنك يملك نظام مراقبة. والأربعاء، أوقفت الشرطة في تطوان، هذا المسؤول البنكي، في مكتبه بفرع مؤسسته بشارع محمد الخامس، وأيضا شريكه، المكلف بالصندوق، وهو موظف تحت إمرته. والجمعة، نفذت الشرطة القضائية في تطوان، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة،...
بشكل تدريجي، تتضح ملامح المتضررين البارزين من عمليات الاختلاس الواسعة التي نفذها دانيال زيوزيو، مدير مصرف الاتحاد المغربي للأبناك » في تطوان. بين رجال الأعمال والمساهمين في الشركات التي تعرضت أرصدتها في هذا البنك إلى الاختلاس توجد شركة أحد شركائها عمر عزيمان، المستشار الملكي. الشركة التي ورث عزيمان حصته فيها عام 2017، عن والدته بعد وفاتها، واسمها « ستي عين ملول » جُردت تماما من أموالها في الحساب المسجل في هذا البنك. كان في الحساب 340 مليونا، لكن يتوفر فيه الآن فقط 230 درهما. وضع مسير هذه الشركة شكوى بشأن تجفيف حسابات الشركة التي يديرها من المال. والجمعة، نفذت الشرطة القضائية في تطوان، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة، بتفتيش منزل في ملكية مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، زيوزيو، في سياق...
نفذت الشرطة القضائية في تطوان، الجمعة، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة، بتفتيش منزل في ملكية مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان، دانيال زيوزيو، في سياق تحقيق تجريه مع هذا المسؤول بشأن اختلاسات قياسية من حسابات زبنائه. لم تعثر الشرطة على أية أموال في هذا المنزل الفاخر، وهو عبارة على فيلا تطل على سهل كابونيكرو من جهة منطقة الملاليين. في الواقع، فإن زيوزيو (55 عاما) كان قد حث عائلته على بدء إجراءات بيع هذا المنزل يوما قبل اعتقاله، في محاولة أخيرة لتجنب الحجز على أملاكه المتبقية من لدن القضاء في هذه القضية التي كانت متوقعة بالنسبة إليه. وفق مقربين من هذا المدير الذي كان يشغل أيضا منصبا سياسيا باعتباره نائبا لرئيس بلدية تطوان، فقد كان يعاني من إدمان القمار....
بين ضحايا آخرين، كانت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، واحدة من الهيئات التي تلقت ضربة موجعة جراء الاختلاسات التي يشتبه في تنفيذها من لدن مدير الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان دانيال زيوزيو. وفق معلومات حصل عليها « اليوم 24 » من مصادر متطابقة، فإن حساب هذه الجمعية تعرض لاختلاس قدره 570 مليون سنتيم. من المثير أن الفاعل المزعوم عضو، ومسؤول في هذه الجماعة، حيث يعمل أعضاء هذه الجمعية. وقد نجح في أن يُجردها من كافة مقدراتها المالية. ظل هذا الحساب أكثر من 15 عاما في هذه الوكالة يراكم الفوائد. وكان مقررا أن يجري سحب أجزاء منه بهدف الشروع في تشييد مشروع سكني خاص بأعضاء هذه الجمعية. زيوزيو نائب لرئيس بلدية تطوان، مكلف بالشؤون الرياضية، ومسؤول بحزب الاستقلال على الصعيد المحلي، وقد...
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا