«بغسـل»:

جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 40 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على المتهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالمخدرات. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال شخصين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى الإتجار...


ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه

إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.  إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء...


جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من...


حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

 قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم السبت، حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارته في المخدرات، وتبين ان الاجهزة الامنية اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق...


تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة. وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في...


جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة...


القبض على متهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ...


ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).قدرت الممتلكات بـ...


ضبط المتهمين بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط...


القبض على شخصين بحوزتهما 100 مليون جنيها حصيلة التجارة في العملة

تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيهًا حصيلة نشاطهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وإخفاء تلك الأموال عن طريق كيانات مشروعة بتأسيس شركات وشراء أراضي وسيارات. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل 100...


القبض على متهم بغسـل 29 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح بالمنوفية

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...


ضبط تاجر سلاح متهم بغسل 29 مليون جنيه في الأراضي الزراعية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية).وكشفت التحريات لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...


القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن...


القبض على 5 مواطنين غسلوا 180 مليون من الاتجار بالمخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص من بسنهم سيدتين قاموا بغسل 180 مليون جنيه متحصلة من إتجارهم بالمواد المخدرة. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، أكدت قيام 5 أشخاص، من بينهم سيدتين لهم معلومات جنائية، بغسل 180 مليون أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها...


تقومين بغسل شعرك يوميًا؟ إليك فوائد واضرار غسل الشعر يوميًا

تعرفي على أهمية غسل الشعر يوميًا وأضراره المحتملة.. حيث يُعد الشعر من أهم النعم التي وهبها الله عز وجل للإنسان ويختلف البشر في أشكال وأنواع الشعر فمنه الطويل والقصير المجعد والناعم كما يولي كل من الرجال والنساء عناية كبيرة بشعرهم من خلال تغير اللون أو حمامات الزيت. غسل الشعر  إليك فوائد غسل الشعر يوميًا   ومن بين عادات العناية...


ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها...


وثائق.. المركزي العراقي يعاقب 49 شركة متورطة بـغسل الأموال ويحذر من أخرى وهمية

وثائق.. المركزي العراقي يعاقب 49 شركة متورطة بـغسل الأموال ويحذر من أخرى وهمية


تجديد حبس متهم بغسل أموال مشبوهة خلف أنشطة مشروعة

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال...


القبض على 4 تجار غسلوا 135 مليون جنيه بالعامرية

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص قاموا بغسل 135 مليون جنيه من حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وإخفائها عن طريق كيان مشروعة في تأسيس الأنشطة التجارية. معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة...


سقوط تشكيل عصابي لاتهامهم بغسل 70مليون جنيه في الأنشطة المشبوهة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي، لقيامه عناصره بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ،وقدرت حصيلة الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريباً.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع...


القبض على 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمون في محافظة القليوبية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقُدرت...


القبض على 5 أشخاص غسلوا 170 مليون جنيها من أرباح تحويل عملات مالية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيهًا عن طريق تحويل عملات مالية من الخارج، وإخفائها عن طريق كيانات مشروعة في شراء الفيلات والشقق والشركات التجارية. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، و...


استجواب متهمين بغسل 53 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 53 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.    وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا...


الأموال العامة تضبط المتهمين بغسـل 60 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة...


القبض على صاحب شركة غسل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة لقيامه بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات، في كيانات مشروعة عن طريق أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قيام صاحب شركة، مقيم بمحافظة الشرقية، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة...


ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


القبض على 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»، مقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...


جمعوها من تجارة المخدرات.. قرار قضائي ضد المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

 قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي  تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها  بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة  القاهرة؛...


استجواب متهم بغسل 150 مليون جنيه استولى عليها بالنصب باسم العملات الافتراضية

تستجوب الجهات المختصة، متهما بغسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت. وتواجه الجهات المختصة، المتهم بالمعلومات التي  كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج...


ضبط 3 تجار مخدرات متهمين بغسل 50 مليون جنيه في العقارات

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا). وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...


سقوط متهمين بغسل 53 مليون جنيه من تجارة السلاح في قنا

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة قنا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها...


متهم بغسل أموال.. مداهمة منازل مفوض العدل الأوروبي السابق

هاجمت الشرطة البلجيكية منازل يملكها مفوض العدل الأوروبي، البلجيكي، السابق ديدييه ريندرز أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في غسل الأموال. وقالت صحيفة "لوسوار" البلجيكية إن ريندرز خضع لاستجوب الشرطة عصر أمس دون أن يحتجز.وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا  من 1999 إلى 2011 وتولى وزارة الخارجية من 2011 إلى 2019 قبل أن...


جمعوها من تجارة المخدرات.. تجديد حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

 قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي  تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة؛...


جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بغسل نصف مليار جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد...


غسلوا نصف مليار جنيه.. «الداخلية» تقبض على 3 تجار مخدرات

تمكنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 500 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المواد المخدرة، عن طريق شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت قيام 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.أكدت...


حبس المتهمين بغسل 300 مليون جنيه من نشاطهم في الاتجار بالمخدرات

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 أشخاص لغسلهم 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.حبس المتهمين بغسل 300 مليون جنيه من نشاطهم في الاتجار بالمخدراتكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة  "عناصر جنائية"...


ضبط 3 متهمين بغسل 300 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إضطلعت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة «عناصر جنائية» - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة...


ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه من المخدرات بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه من المخدرات بالجيزةكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إضطلعت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة ...


القبض على تاجر أسلحة متهم بغسل 15 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط).وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها...


القبض على متهم بغسل 15 مليون جنيه بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بغسل نحو 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسيوط.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط...


37 مليون جنيه في شقق وعربيات.. الأمن يلاحق تجار غسيل الأموال بسوهاج

القت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، القبض على شخصين لقيامهما بغسل 37 مليون جنيه حصيلة إتجارهما بالأسلحة النارية عن طريق شراء عقارات سكنية وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات و الأسلحة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة سوهاج بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط اجرامى تخصص فى الإتجار...


الداخلية تضبط متهمين بغسل 37 مليون جنيه.. اشتروا عقارات بفلوس السلاح

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين -مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...


أخفى أمواله بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 150 مليون جنيه

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بغسل قرابة 150مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من...


جمعها من تجارة المخدرات.. حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه بالجيزة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل نحو 150 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، سبق اتهامه في العديد من قضايا المخدرات،...


القبض على المتهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "سبق إتهامه فى العديد من قضايا المخدرات " - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...


ضبط شخص غسل 150 مليون جنيه حصيلة اتجاره في المواد المخدرة بالجيزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه، من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن قيام (أحد الأشخاص "سبق اتهامه فى العديد من قضايا المخدرات " - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص...


ضبط عنصر إجرامي غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل 150 مليون حنيه المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "سبق اتهامه في العديد من قضايا المخدرات " -...


جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة...


استجواب متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.    وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراءذلك،...


جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي  تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل...