ضبط شخص بالدقهلية بتهمة غسل 27 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص بالدقهلية لقيامه بغسل 27 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنّ المتهم له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الدقهلية، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 27 مليون جنيه، حيث تم إخفاء الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط شخص غسل الداخلية الأسلحة النارية الحوادث
إقرأ أيضاً:
كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر