2025-03-17@19:21:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 16
«مصرف الصحاری»:
أصدرت محكمة جنايات طرابلس، “حكماً بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري؛ ومسؤولي الاعتمادات المستندية؛ والعمليات في المصرف”. وبحسب بيان مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المنسوب إليهم تنفيذ اعتمادات مستندية سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري مما أتاح لمفوضيها الانتفاع -دون توريد البضائع- بمبالغ مالية تولدت عن الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية؛ فقضت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن مدة سبع سنوات؛ وغرمت كل واحد منهم عشرة آلاف دينار؛ وألزمتهم رد ثلاثة وخمسين مليون دينار”. آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 15:48
أكد ياسين الأبيض، مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خلال مراسلة إلى مدير عام سوق المال الليبي؛ رفض صفقة بيع الشريك الفرنسي لحصته بمصرف الصحاري المقدرة بـ 19% إلى شركات محلية. وقال الأبيض؛ في المراسلة؛ إن “هناك اتفاق يلزم الشريك الفرنسي بتحمل الخسائر المتعلقة بمشروع الشركة الماليزية بقيمة 300 مليون دينار”. وأوضح مدير صندوق الإنماء، أن “بيع الشريك الأجنبي لحصته بالمصرف دون تحمل الالتزامات المالية المتفق عليها يعتبر إخلالا بالاتفاقية ويلحق ضررا بمصالح المساهمين ومنهم صندوق الإنماء”. الوسومصندوق الإنماء
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة،وفرع مصرف الصحاري -الرشيد،لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بلغ ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً. مكتب النائب العام، تلقى بلاغاً، انْطَوَى على طلب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، اتكالاً على مُحَصّلَة تدقيق عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف لفائدة شركة (سي كي جي) الأندونيسية،فاستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى. وباشر وكيل النيابة، يوم الإثنين تحقيقاً ابْتَدأه بسماع شهادة منسق أعمال الاستيثاق من عدالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال السنوات: 2006 و 2007 و 2008 و 2009؛ ثم تولّى المحقق تسجيل أقوال الشهود حول الظروف الملابسة لتعاقدات أبرمتها الشركة،...
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية، والائتمان، والمراجعة، وفرع مصرف الصحاري -الرشيد، لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بقيمة (3842700) دينار ليبي. وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية مساء الاربعاء، أن سلطة التحقيق كثفت إجراءات بحث الواقع، الذي ساقه مصرف ليبيا المركزي، ليتم التوصل لإثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي. وظهرت المخالفات في الموافقة على تسييل قيمة التسهيلات، متجاوزة حدود التركّز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة، وبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة. وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً،...
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية، والائتمان، والمراجعة، وفرع مصرف الصحاري –الرشيد؛ لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام وقال مكتب النائب العام إن وقائع القضية تعود إلى عام 2010 عندما تلقى طلبا من محافظ مصرف ليبيا المركزي؛ لتحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، فاستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى؛ وفق المكتب. وأوضح المكتب أن التحقيق أثبت المتهمين سعوا في منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي. وأضاف المكتب أن المتهمين خالفوا بالموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة، وانبناء إجراءات الائتمان...
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكماً بحبس 4 مسؤولين سابقين في فرع مصرف الصحاري – عمر المختار- بعد إدانتهم باختلاس 2.38 مليون دينار. وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان له أمس الجمعة، إن المتهمين نفذوا إلى منظومة حسابات زبائن فرع المصرف، وعمدوا إلى اختلاس مليونين وثلاثمائة وثمانين ديناراً، باعتماد عمليات مصرفية أُجريت على حسابات الزبائن. واخذت صور السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف، وتم إجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف. وقضت المحكمة في بإدانة المتهمين، وأنزلت بالمحكوم عليهما الأول والثاني عقوبة السجن مدة أربع سنوات، وأنزلت بالمحكوم عليهما الثالث والرابع عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات، وغرمتهم ضعف المبلغ المختلس، وألزمتهم رد متحصلات الجرم. آخر تحديث: 18 مايو 2024 -...
ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات حكماً بإدانة مسؤولين سابقين في فرع مصرف الصحاري – عمر المختار. النيابة العامة اختصمت جناة نفَذوا إلى منظومة حسابات زبائن فرع المصرف، وعمدوا إلى اختلاس مليونين وثلاثمائة وثمـانين ديناراً، باعتماد عمليات مصرفية أُجريت على حسابات الزبائن،أخذت صورتيْ: السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف، وإجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف. وبحسب مكتب النائب العام قضت محكمة استئناف طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المتهمين،فأنزلت بالمحكوم عليهما الأول والثاني عقوبة السجن مدة أربع سنوات، وأنزلت بالمحكوم عليهما الثالث والرابع عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات، وغرمتهم ضعف المبلغ المختلس؛ وألزمتهم رد متحصلات الجرم.
الوطن| متابعات اخْتصمت النيابة العامة جناة نفذوا إلى منظومة حسابات زبائن فرع مصرف الصحاري – عمر المختار، وعمدوا إلى اختلاس مليونين وثلاثمائة وثـمـانين ديناراً، باعتماد عمليات مصرفية أُجريت على حسابات الزبائن، حيث أخذت صورتي السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف، وإجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف. فقضت محكمة استئناف طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المتهمين؛ فأنزلت بالمحكوم عليهما الأول والثاني عقوبة السجن مدة أربع سنوات، وأنزلت بالمحكوم عليهما الثالث والرابع عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات، وغرمتهم ضعف المبلغ المختلس، وألزمتهم رد متحصلات الجرم. الوسوم#محكمة استئناف طرابلس ليبيا مصرف الصحاري - عمر المختار
أمر مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول المدفوعات في “مصرف الصحاري” احتياطيا”. وقال مكتب النائب العام في بيان له “إن نائب النيابة بمكتب النائب العام استقصى واقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أنجزت داخل مصرف الصحاري، من قبل مسؤول المدفوعات بتزويره بيانات تعلقت بحساب المرتبات، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة، وتحصيله منفعة مالية بلغت 452.843 دينارا، ورأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية”.
نفت الإدارة العامة لمصرف الصحاري، الشائعات المتداولة عبر صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن اختراق منظومته الرئيسية، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة. وقال المصرف في بيان له، إن جميع بيانات وحسابات الزبائن مؤمنة بشكل تام وأن شبكة المصرف والمنظومات الرئيسية تعمل وفقا لمعايير أمن المعلومات المتبعة في حماية وسلامة البيانات. وأكد المصرف أنه يستخدم أحدث التقنيات الأمنية لتأمين منظومته وشبكته المصرفية. ويعتبر مصرف الصحاري في مصاف أكبر البنوك في ليبيا، حيث أسس سنة 1964 بشبكة فروع تفوق الـ50 فرعاً تُغطي مساحة جغرافية كبيرة تتضمن أغلب المدن الليبية. السادة الزبائن ????.. يفيدكم مصرف الصحارى بأنه #لاصحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن…تم النشر بواسطة مصرف الصحارى في الثلاثاء، ٧ مايو ٢٠٢٤ آخر تحديث: 11 مايو 2024 - 13:20
الوطن|متابعات أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مساعد مدير فرع مصرف الصحاري كورنثيا بتهمة اختلاس 114 ألف دينار من حساب المصرف. وفقًا لبيان نشره النائب العام على صفحته على فيسبوك، فقد قدم المتهم مساهمة في تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة للأفراد الآخرين عن طريق منعه من خصم القيمة المذكورة من حساب الساحب، كما أهمل المتهم إجراءات تسوية العمليات المتولدة من نظام المقاصة الإلكترونية، مما أدى إلى ارتفاع رصيد حساب المعلق في فرع المصرف إلى خمسين مليون دينار. الوسوم#النائب العام اخلاس فرع مصرف الصحاري كورنثيا ليبيا مكاسب مادية غير مشروعة
ليبيا – أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا وسلفه،لإلحاقهما الضرر بالمال العام. وكيل النيابة بمكتب النائب العام،تقصى مؤشرات اتجاه إرادة مسؤوليْن عن إدارة الحسابات الجارية بفرع المصرف، إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد الضابطة لإجراءات المقاصّة المصرفية،والقيود المحاسبية المتعلقة بها. وبحسب مكتب إعلام النائب العام ،استدل المحقق على صحة تسبُّب المتهميْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية، وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، بتعمّدهما خصم مئات الآلاف من الدينارات ترتيباً على قبول صكوكٍ مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين فتسبَّبا بفعلهما في إلحاق ضرر بالمال العام،ورأى معه المحقق الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.
أمرت النيابة العامة بتطبيق الحبس الاحتياطي، بحق مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا وسلفه. وأوضح مكتب النائب العام في منشور يوم أمس الإثنين، أن المتهميْن تسببا في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المخولان الحفاظ عليها، , وأسهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة. وبين المكتب أن المتهمين تعمدا خصم مئات الآلاف من الدينارات، بناء على قبول صكوكٍ مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين، فتسبَّبا بفعلهما في إلحاق ضرر بالمال العام.
الوطن|متابعات أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا؛ وسلفه بسبب إلحاق الضرر بالمال العام. وفي التفاصيل، تقصى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، مؤشرات اتجاه إرادة مسؤوليْن عن إدارة الحسابات الجارية بفرع المصرف، إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد الضابطة لإجراءات المقاصّة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها. وقال المكتب عبر صفحته على الفيسبوك ” إنه تم استدلال المحقق على صحة تسبُّب المتهميْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية؛ وإسهامهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، بتعمّدهما خصم مئات الآلاف من الدينارات ترتيباً على قبول صكوكٍ مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين؛ فتسبَّبا بفعلهما في إلحاق ضرر بالمال العام ورأى معه المحقق الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.” الوسوم#الصور...
ليبيا – أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإدانة مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري لتزويرهم قيودا محاسبية،واختلاسهم 3 ملايين دينار. النيابة العامة تتبعت العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري – عين زارة،ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية، ورئيس قسم الحسابات الجارية،ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف، ورئيس قسم الخزينة في السابق،ومراجع مالي سابق، فأنبأ التتبع عن تسببهم في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة، بتعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية،وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى،والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي،إضافةً إلى إفادة زوجة رئيس قسم الخزينة من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا وخمسمائة ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد...
أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكماً بإدانة وحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري، على خلفية قضايا تزوير وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون و500 ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى والاتجار بها في السوق الموازي. ووفق بلاغ صادر عن مكتب النائب العام، فقد تتبعت النيابة العامة العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري عين زارة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف؛ ورئيس قسم الخزينة في السابق؛ ومراجع مالي سابق. وأنبأ التتبع عن تسببهم في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة؛ بتعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون و500 ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى؛ والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي؛...
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية