«الإجراءات المصرفية»:

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه

 قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه خارج نطاق السوق المصرفية.يذكر أنه اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى...


اليوم.. محاكمة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد 12 مايو 2024، جلسة محاكمة عامل، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة عابدين.كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص، مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر...


ضبط عصابة تخصصت في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. «ذهب ودولارات ويورو»

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة. تفاصيل المضبوطات.. ذهب وعملات أجنبية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام – مبالغ مالية قرابة «157 ألف دولار أمريكى –20 ألف يورو –...


أتمتة عمليات السحب والإيداع لقضايا الأحوال الشخصية بأبوظبي

أبوظبي: «الخليج» أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، بالشراكة مع دائرة القضاء - أبوظبي، مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداع لقضايا الأحوال الشخصية، ويتضمن هذا التعاون تحقيق التكامل الإلكتروني بين جهة حكومية ومؤسسة مصرفية، لتبسيط العمليات المصرفية دون الحاجة إلى تدخل يدوي مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير الحوكمة. وقع اتفاقية المشروع كل من...


القبض على شخصين بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بتهمة القيام بتجارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية في منطقة السيدة زينب.وفقًا للمعلومات والتحريات الأمنية، تبين أن الشخصين قاما بممارسة نشاط غير قانوني في مجال تداول العملات الأجنبية خارج...


ضبط 5 أشخاص في حملات مواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية شن قطاع الأمن العام حملات عدة.ضبط 5 أشخاص في حملات مواجهة جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية  أسفرت الحملات جهودها عن ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة...


شراكة بين “راكز” و”البنك التجاري الدولي” لتسهيل الإجراءات المصرفية للعملاء

   أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” شراكة مع البنك التجاري الدولي، تهدف إلى تعزيز التجربة المصرفية لعملاء “راكز”، وذلك في إطار التعاون إلى تعزيز الشمول المالي عن طريق تبسيط إجراءات الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المالية وإتاحتها بمتناول الجميع.سيدعم البنك التجاري الدولي بموجب هذه الشراكة عملاء “راكز” من خلال تبسيط وتسريع إجراءات تأسيس أعمالهم...


مدير مصرف الرافدين يوجه بتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين بانسيابية وتبسيط الإجراءات

الاقتصاد نيوز ـ بغداد وجه مدير مصرف الرافدين، علي كريم حسين، السبت، بتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين بانسيابية وتبسيط الإجراءات. وذكر بيان للمصرف، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين، ترٍأس الاجتماع الدوري لعدد من مديري فروع بغداد، بحضور معاوني ومديري أقسام الإدارة العامة". وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع البحث...


لتسهيل الإجراءات المصرفية.. المركزي العراقي يتخذ 6 خطوات جديدة (وثائق)

السومرية نيوز – اقتصاد اتخذ البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 6 خطوات جديدة لتسهيل الإجراءات المصرفية، وذلك في كتاب موجه الى المصارف المجازة كافة. وبحسب الكتاب التي حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، فأن على المصارف العمل على ما يأتي: كما أرفق الكتاب استمارات فتح الحساب الخاصة بحسابات...


لتسهيل الإجراءات المصرفية.. المركزي العراقي يتخذ 6 خطوات جديدة (وثائق) - عاجل

لتسهيل الإجراءات المصرفية.. المركزي العراقي يتخذ 6 خطوات جديدة (وثائق) >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا البنك المركزي يصدر 6 توجيهات تخص الإجراءات المصرفية +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر مجلس الوزراء يقر مخصصات مالية لهذه الدرجات الوظيفية محليات 37.44% 10:14 | 2023-10-24 مجلس الوزراء يقر...


السوداني يوجّه بتبسيط الإجراءات المصرفية: عازمون على تنفيذ الإصلاح المالي

الاقتصاد نيوز - بغدا   وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة، وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة تُقدم خلال أسبوع. وذكر مكتب السوداني في بيان، أنه "ضمن إطار متابعته لخطة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القطاعين المالي والمصرفي، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً...


خلال أسبوع.. السوداني يوجه بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة وإعداد لائحة تسهيلات

الأحد, 15 أكتوبر 2023 9:38 م بغداد/ المركز الخبري الوطني


السوداني يوجه بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة وإعداد لائحة تسهيلات خلال أسبوع

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة إجراءات الإصلاح المصرفي، ووجه بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات تقدم خلال أسبوع.تتمة ..


السوداني يوجه بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة

بغداد اليوم -  


المركزي: اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق قرار استيفاء الرسوم الدراسية للطلاب من خلال الحسابات المصرفية

دمشق-ساناأعلن مصرف سورية المركزي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق اختصاصه بالرقابة على القطاع المصرفي في إطار تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1109 للعام الجاري بخصوص التزام وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب، من خلال الحسابات المصرفية اعتباراً من بداية العام الدراسي القادم.وأوضح المركزي في بيان نشره على قناته عبر التلغرام...