2024-11-20@14:33:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15
«اختلاس مليارات»:
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أن التعاون المشترك مع دول العالم هو السبيل الوحيد لاسترداد الأموال والمتهمين. وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، إن "هيئة النزاهة تبذل جهوداً كبيرة من أجل استرداد أموال العراق المنهوبة من خلال عقد مذكرات تفاهم مع الدول". وأوضح أنه " لا توجد قوة ضاغطة...
زنقة 20 ا طنجة | أنس اكتاو أضحت ساكنة مدينة تطوان تعيش خلال الأسبوع الأخير، على وقع فضيحة اتهام نائب لرئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو”، باختلاس ملايير السنتيمات من الحسابات البنكية لمؤسسات وهيئات عمومية بالمدينة وحسابات لمواطنين داخل وخارج أرض الوطن، رفقة موظف آخر. ويتابع “زيوزيو” رفقة المتهم الآخر،...
حُكم على مديرة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة...
آخر تحديث: 6 أبريل 2024 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير مصرف التنمية الدولي – فرع ميسان؛ على خلفيَّة تهمة اختلاس مليارات الدنانير من المصرف. جاء ذلك في بيان،أن التعاون والتنسيق بين الهيئة ووكالة الاستخبارات تمخَّض عن الإيقاع بمدير مصرف التنمية الدولي – فرع ميسان...
6 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير مصرف التنمية الدولي – فرع ميسان؛ على خلفيَّة تهمة اختلاس مليارات الدنانير من المصرف. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان أن “التعاون والتنسيق بين الهيئة ووكالة الاستخبارات تمخَّض عن الإيقاع بمدير مصرف التنمية الدولي...
أبريل 5, 2024آخر تحديث: أبريل 5, 2024 المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة ميسان من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ معاون مدير فرع مصرف التنمية الدوليّ في المُحافظة ومُوظَّفين اثنين فيه؛ بتهمة اختلاس أكثر من ثلاثة ملياراتٍ وربع مليار دينار.مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي...
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عملية اختلاس كبرى قامت بها مديرة البرامج المالية لخدمات الأطفال في إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي، حيث استولت على 108 مليارات دولار. حيث اعترفت مديرة البرامج المالية لخدمات الأطفال والشباب في قاعدة فورت سام هيوستن بسان أنطونيو في تكساس باختلاس 108 مليارات دولار من الجيش الأمريكي، أنفقتها على...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط رئيس إحدى الجمعيات التعاونية في محافظة نينوى، بتهمة التجاوز على أراض عائدة للدولة، وبيعها للمواطنين بصورة مخالفة للقانون. وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى؛ ألفت فريقا للتحري والتقصي عن...
يناير 26, 2024آخر تحديث: يناير 26, 2024 المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن القاءها القبض على مسؤول لم تسمية بشركة نفط ميسان بتهمة الاختلاس.وقال بيان الهيئة أن العملية تمت بمساعدة خلية الصقور وبمتابعة شبه يومية من مكتب تحقيق ميسان، ودعم من قاضي التحقيق المختص في المحافظة. واوضح أن المسؤول متهم باختلاس 8 مليارات...
شبكة انباء العراق .. العملية تمت بمساعدة أبطال خلية الصقور وبمتابعة شبه يومية لمكتب تحقيق ميسان ودعم من قاضي التحقيق المختص في المحافظة أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ مُذكّرة القبض الصادرة بحقِّ مسؤولٍ في شركة نفط ميسان؛ إثر تهم اختلاسٍ وخروقاتٍ ومُخالفاتٍ ماليَّـةٍ مُرتكبةٍ في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ بأكثر من ثمانية مليارات دينار. مكتب...
السومرية نيوز - أمنأفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، بتنفيذ مُذكّرة القبض الصادرة بحقِّ مسؤولٍ في شركة نفط ميسان؛ إثر تهم اختلاسٍ وخروقاتٍ ومُخالفاتٍ ماليَّـةٍ مُرتكبةٍ في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ بأكثر من ثمانية مليارات دينار. وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "العملية تمَّ تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع خليَّة الصقور الاستخباريَّة، وبعدما تمكن...
16 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته وزارة النفط بكلفة (6,000,000,000) ستة مليارات دولار في كربلاء. الدائرة أفادت وفق بيان لها بوجود مُخالفاتٍ في عقد مشروع تنفيذ أذرع التحميل الثقيلة في مصفى كربلاء الذي أبرمته شركة المشاريع النفطيَّة في وزارة النفط في العام...
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب