«والکسب غیر المشروع»:

حبس مسؤولين سابقين بشركة الاستثمار العقاري؛ بتهمة التزوير والكسب غير المشروع

أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة؛ للكسب غير المشروع. وقال مكتب النائب العام إن المتهمين أنجزا عمليات مصرفية بمنح قرض بقيمة 4.5 ملايين دينار. وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض. وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهميْن موّها مصدر القرض والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق. وأكد مكتب النائب العام أن نائب النيابة بالمكتب قرر حبسهما على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية. المصدر: مكتب النائب العام تزويررئيسيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0


النزاهة تطلق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المثنى

الاقتصاد نيوز - بغداد اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، اطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المثنى. وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "دائرة الوقاية في الهيئة حدَّدت المُدَّة من العاشر من حزيران الجاري، لغاية الأول من تموز المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في محافظة المثنى"، لافتاً إلى أنَّ "الحملة تشمل المحافظين ورؤساء المجالس المحليَّة وأعضاءها والمسؤولين بدوائر المحافظة السابقين والحاليّين"، حـاثـةً "المواطنين على الإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموالهم، أو أموال أزواجهم وأولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة". واضاف البيان، ان "حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30...


النزاهة: الحبس 3 سنوات لمسؤول بمديرية شهداء الكرخ لاقترافه جريمة الكسب غير المشروع

الاقتصاد نيوز - بغداد اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالحبس 3 سنوات لأحد المسؤولين في مديريَّة شهداء الكرخ ورد أكثر من مليار دينار، على خلفيَّة تهم تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة إصدارت قرار حكم غيابياً يقضي بالحبس ثلاث سنواتٍ للمتهم الهارب مسؤول شعبة الحسابات في مُديريَّة شهداء الكرخ؛ وذلك على خلفيَّة تضخم الأموال والكسب غير المشروع"، مبيناً ان "الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تضمَّن أيضاً إلزام المُتَّهم برد قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (592,953,400) دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة". وأضاف البيان،...


الكسب غير المشروع يتسبب بالحبس لمسؤول في مديرية شهداء الكرخ

17 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،  الاربعاء، صدور قرار حكم غيابي يقضي بالحبس لأحد المسؤولين في مديرية شهداء الكرخ ورد أكثر من مليار دينار على خلفية تهم تضخم الأموال والكسب غير المشروع. وافادت الهيئة في بيان، بـ “إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قرار حكم غيابيا يقضي بالحبس ثلاث سنوات للمتهم الهارب مسؤول شعبة الحسابات في مديرية شهداء الكرخ؛ وذلك على خلفية تضخم الأموال والكسب غير المشروع”. واوضحت، أن “الحكم الذي صدر استنادا إلى أحكام المادة (19/ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، تضمن أيضا إلزام المتهم برد قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (592,953,400) مليون دينار، فضلا عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة”. ولفتت الى أنه “بعد...


النزاهة: إنجازات غير مسبوقة منذ انطلاق حملة {من أين لك هذا؟}

شبكة انباء العراق .. استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن الحملة، أشار إلى أنَّ دائرة الوقاية، حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في القـطـاع الرياضيّ، إذ تشمل وزارة الشباب والرياضة ومُديريَّاتها في المُحافظات واللجنة الأولمبيَّة والاتحادات الرياضيَّة والأندية والعاملين في المكاتب التنفيذية لتلك المؤسَّسات، حـاثـةً المواطنين على الإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفـين والمديرين في هذا القطـاع، أو...


النزاهة تدعو للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية

الاقتصاد نيوز - بغداد دعت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة".  وأشار إلى أنَّ "دائرة الوقاية حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في القـطـاع الرياضيّ، إذ تشمل وزارة الشباب والرياضة ومُديريَّاتها في المُحافظات واللجنة الأولمبيَّة والاتحادات الرياضيَّة والأندية والعاملين في المكاتب التنفيذية لتلك المؤسَّسات"، داعيا "المواطنين...


النزاهة تدعو المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية

الجمعة, 5 أبريل 2024 3:37 م


بعد عام من اطلاق حملة من اين لك هذا؟.. النزاهة تعلن تحقيق إنجازات غير مسبوقة

بغداد اليوم -  مرور عام لانطلاق حملة "من أين لك هذا"النزاهة تدعو المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضيةـ التفاعل الشعبي مع حملـة "من أيـن لك هــذا" كـان مثـمراًـ تحقيق إنجازات غير مسبوقة في ملف الكسب غير المشروع منذ انطلاق الحملة قبل عاماستمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن الحملة، أشار إلى أنَّ دائرة الوقاية، حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم...


النيابة الإدارية تختتم فعاليات دورتي جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع

اختتمت هيئة النيابة الإدارية، أمس الأربعاء 6 مارس 2024 فعَّاليات دورتي "جرائم العدوان على المال العام وجرائم الكسب غير المشروع"، واللتين عقدهما المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل برئاسة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز.وبدأت فعاليات الختام بكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، نقل فيها للحضور تحيات المستشار عمر مروان، وزير العدل، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في مجال التدريب القضائي، وتطلع لعقد المزيد من الدورات التدريبية بما ينعكس على حسن أداء الأعضاء لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.وفي كلمته التي ألقاها، أعرب المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، نقل...


انتشار أمني لتأمين جلسة محاكمة مسئولين بالجمارك والكسب غير المشروع بتهمة الرشوة

شهد محيط محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاربعاء، انتشارا أمنيا مكثفا، قبل جلسة محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات في إحدى القضايا.محاكمة مسئولين بالجمارك والكسب غير المشروع بتهمة الرشوةكانت قد أحالت جهات التحقيق المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023، ووجهت النيابة للمتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقية للحصول على مزايا من سلطة عامة.فيما وجهت النيابة للمتهم، بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته،...


حبس 3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة

قررت نيابة السلام، اليوم  حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم، طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوي لفحصها.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهم على “ كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، 600 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي”،  وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق


حنون يدعو لتشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ

الاقتصاد نيوز-بغداد دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، إلى تشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ، مبينا ان تعديل القانون سيحقق خمسة وسائل مهمة. وقال حنون في كلمة له خلال احتفالية أسبوع النزاهة، تابعه "الاقتصاد نيوز"، ان "الهيئةَ ومُنْذُ عامٍ مضى، وضعتْ في عقيدتِها ذلك المشروعَ الوطنيَّ، لتُنفّذَ وبكلِّ حرفيَّةٍ واجبَها في مُكافحةِ الفسادِ ومنعِ انتشارِهِ واستردادِ عائديَّاته تفاعلاً مع البرنامجِ الحكوميِّ الذي وضع مُكافحةَ الفسادِ أولويَّة الأوليَّات، وفي ظلِّ دعمٍ حكوميٍّ وبرلمانيٍّ وقضائيٍّ، وكذلك لتُهيّئَ لمعركةِ الفسادِ التي قارب موعدُها، ومن مُستلزماتها تشريعُ التعديلِ الثاني لقانونِ هيئةِ النزاهةِ والكسبِ غيرِ المشروعِ رقم (30 لسنة 2011) المعّدل الذي سيجعلُ من هيئةِ النزاهةِ الاتحاديَّةِ جندياً فاعلاً بشكلٍ أكبرَ في تلك المعركةِ". وأوضح، ان "التعديل الثاني للقانون سيتضمن...


القاضي حنون يدعو لتشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع

بغداد اليوم -  


محاكمة متهمة بغسيل الأموال والكسب غير المشروع بالمقطم

 أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، متهمة في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، الي الجنايات. ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع. وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكية، واستدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق الرسمية.وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.  واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة...


تحارب الرشوة والفساد والكسب غير المشروع.. اعرف دور هيئة الرقابة الإدارية

تعد هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، تهدف إلى منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام والأموال المملوكة للدولة، تأسست الهيئة عام 1964، لتكون معنية بمكافحة الفساد وبحث أسباب القصور التي تعرقل سير العمل، كما تشارك الهيئة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل آليات تنفيذها، وتسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وأضراره.   - تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:     القسم الأول: جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل الآتى:    ١- جرائم العدوان على المال العام: * الإختلاس. * الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال...


حبس المتهمة باختلاس أموال شركة أدوية والكسب غير المشروع في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، بحبس مع متهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق معها في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات.ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكية، واستدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق الرسمية.وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها...