2024-12-16@18:46:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«مكافحة الجرائم الاقتصادية»:
الوطن | متابعات عقد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء د. “المهدي بيانكو” اجتماعًا موسعًا مع عدد من الضباط وضباط الصف وأفراد قسم التحقيق والتحري بالإدارة، بحضور رئيس القسم. تناول الاجتماع مناقشة آلية سير العمل وعرض الملاحظات والمقترحات الفنية المتعلقة بمحاضر الاستدلال، بما يضمن دقة الإجراءات القانونية. كما تم التطرق إلى العقبات التي...
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بمدينة بنغازي، “من كشف تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير الصكوك وقيامهم بشراء بضائع (أجهزة كهربائية منزلية و سيارات) مقابل هذه الصكوك”. وقالت إدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية وغسل الأموال التابعة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب: “على خلفية بلاغ من مصرف الوحدة بخصوص إستلام إيداع صكوك مقاصه...
عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء المهدي بيانكو. وتمحور الاجتماع حول الجرائم الإلكترونية المتعلقة باختراق الحسابات المصرفية، وكيفية حماية المصارف والهيئات الحكومية من جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، والحفاظ على أمن الفضاء. واطلع أبوزريبة خلال الاجتماع على بنود...
التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال اللواء المهدي بيانكو، مشددا “على أهمية التوعية والتوجيه بشأن الجرائم الاقتصادية وخطورتها على الاقتصاد الليبي”. وناقش أبوزريبة مع بيانكو، “سبل تطوير وتحديث آليات العمل في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وارتباطها بالجهات المعنية من مؤسسات الدولة ذات...
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ورشة تستشرف السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية للعشر سنوات القادمة، وتعنى بتحديد ورسم الواقع المستقبلي وفق متغيرات الخريطة العالمية. وأكد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي،أهمية ترسيخ الدور الأمني لشرطة دبي لدعم مختلف المقومات الاقتصادية، والسياسات والاستراتيجيات التي تطورها وتنميها وفق التوجهات الحكومية والاتحادية،...
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي و”فيزا انترناشونال سرفيس اسوسيشن” – VISA -، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وبناء شراكة مُتقدمة مع البنوك والمؤسسات المالية لتبادل المعلومات والمساهمة في تعزيز جهود مكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المُشتركة.ومثّل شرطة دبي في حفل توقيع الاتفاقية معالي الفريق عبدالله خليفة المري،...
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من أشخاص آخرين ، عن طريق انتحالهم صفة موظفي أحد الشركات المحلية بقصد الاحتيال عليهم وإيهامهم باستثمار أموالهم ومضاعفتها. وأوضحت الإدارة أنه فور تلقيها عدد من البلاغات بهذا الشأن،...
حذرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، المواطنين والمقيمين، من قيام أشخاص خارج المملكة بعمليات نصب واحتيال عبر نشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات وهمية تقدم خدمات الأيدي العاملة وأخرى خاصة ببيع المنتجات والمياه المعدنية وغيرها والتي أعدت مسبقا بغرض الاحتيال ، والطلب من الضحية دفع المبلغ عبر رابط...
دبي-(أ ف ب) – أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية. أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) المتخصصة في مكافحة غسل الأموال في آذار/مارس 2022 الإمارات إلى جانب 23 دولة أخرى على “القائمة الرمادية” للبلدان التي لديها “عيوب...
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض