2024-12-23@00:11:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 16
«تاجر العملات»:
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه، حصيلة بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي وإخفائها في كيان مشروعة في شراء السيارات.معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية، وبلغت قيمة المضبوطات بحوالي 130 مليون جينه في الغربية. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالغربية، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق...
باشرت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي "السوق السوداء"، بعد تحريات مكثفة كشفت عن نشاطه غير المشروع. كشفت التحريات عن قيام المتهم بشراء العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأمريكي والريال السعودي، من المواطنين بأسعار تقل عن سعر الصرف الرسمي، بعد ذلك، يقوم المتهمون باستبدال هذه العملات في البنوك بالعملة المصرية، مستفيدين من فارق السعر وتحقيق...
الجديد برس: جدد ناشطون اقتصاديون تحذيراتهم لجميع اليمنيين من خطر الوقوع في فخ الشركات والمنصات الوهمية، وذلك عقب خسارة أحد تجار العملات المشفرة “البتكوين” قرابة 70 مليون دولار في ثوانٍ معدودة في عملية احتيال تسمى “تسميم العناوين”، وفق ما ذكره موقع “انفيستينغ” الاقتصادي. وحسب منصة تداول العملات المشفرة “ترانساك”، فإن تنفيذ عمليات احتيال تسميم العناوين...
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تاجر بالإسكندرية لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.سقوط تاجر غسل 3 ملايين جنيه حصيلة النصب بالإسكندريةواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية)...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المخدرات لإحكام السيطرة الأمنية وحماية الشارع المصري.ضبط قضايا المخدراتوأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (333) قضية مواد...
كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة".. تقدر قيمتها المالية بحوالى(38 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.وقام المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها...
تواصل نيابة الجمالية، تحت إشراف نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة ضبط تاجر ذهب شهير بحوزته كمية كبيرة من العملات أجنبية، والذهب غير المدموغ داخل إحدى المحال المملوكة له بمنطقة الصاغة في القاهرة.تفاصيل التحقيقاتوكشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة، حيث تبين وجود تاجر آخر في الواقعة، اشترك مع الأول في بيع الذهب غير المدموغ...
تلقى مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من شخصين- مقيمان بدائرة المركز بتضررهما من (تاجر- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما فـى العملة الرقمية "البتكوين" مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأنه...
قررت نيابة مدينة نصر، حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية».وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي متبعًا نظام المقاصة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة شمال سيناء)، وبحوزته (مبلغ مالى "10 مليون" جنيه).وبمواجهته إعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك "نظام المقاصة" مقابل نسبة...
بورتسودان – تاق برس- تمكنت القوات الامينة المشتركة بولاية البحر الأحمر، شرق السودان، من ضبط (13) من تجار العملة و بحوزتهم كميات كبيرة من العملات الاجنبية ببورتسودان. وقال تعميم ان المتهمين يستخدمون العملات لعمليات البيع والشراء خارج القنوات الرسمية مما رفع اسعار الدولار والعملات الأخرى وأثر على سعر السلع المحلية.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل سابق بمكتب صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (16،256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه).بمواجهته...
باشرت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، التحقيق مع تاجر قماش بتهمة الاتجار في العملات.واعترف المتهم بحيازته للعملات المحلية والأجنبية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال الصحيفة الجنائية له والتحفظ علي المضبوطات.البداية عندما تم ضبط (تاجر قماش - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بدائرة قسم شرطة المقطم،...
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ قلادة على شكل الجنيه المصري عبر موقع فرع واحد من أكبر متاجر التجارة الإلكترونية العالمية. وصف التاجر الذي يبيع القلادة واسمه “شريف” من مدينة السادس من أكتوبر حسب صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”، القلادة بقوله: “قلادة بتصميم عملة مصرية حقيقية”.الجنيه المصري وتابع التاجر في وصفه: “تصميم عتيق على شكل عملة مصرية...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26