رسائل نصية ومحادثات صوتية تكشف نشاط تاجر عمله الإجرامي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
باشرت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي "السوق السوداء"، بعد تحريات مكثفة كشفت عن نشاطه غير المشروع.
كشفت التحريات عن قيام المتهم بشراء العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأمريكي والريال السعودي، من المواطنين بأسعار تقل عن سعر الصرف الرسمي، بعد ذلك، يقوم المتهمون باستبدال هذه العملات في البنوك بالعملة المصرية، مستفيدين من فارق السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبلغت عمولة المتهمين في هذه العملية 1%، وهو ما يُعد مخالفًا لقانون البنوك.
البداية كانت بتمكن رجال الداخلية من القبض على المتهم أثناء قيامه بالتعامل مع العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية تُثبت نشاطه الإجرامي.
اعترافات تاجر العملة
اعترف المتهم بجريمته التهم، وأنه يقوم بشراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين في الخارج بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي، ثم يقوم بإعادة بيع هذه العملات للمواطنين والتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بأسعار أعلى بكثير من سعر الصرف الرسمي، مستغلاً حاجتهم.
مخالفة القانون:
أكدت التحقيقات أن نشاط المتهم يُعد مخالفًا لقانون البنك المركزي المصري، الذي يُحظر التعامل في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، كما تضر مثل هذه الأنشطة بالاقتصاد المصري، ويُؤثر على سعر الصرف الرسمي.
تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وفي وقت سابق أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بتجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم متخصص في غسل الأموال 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
وَلجَأَ المتهمون إلى شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أيٍّ منهم، وذلك لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.
وقدرت تلك الممتلكات التي تم شراؤها لغسل الأموال بحوالي 80 مليون جنيه، مما يُظهر حجم الشبكة الإجرامية وخطورتها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 5 أشخاص من المتهمين بالاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات معهم لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة الإجرامية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المنظمة، وتُؤكد على حرص الدولة المصرية على التصدي لمثل هذه الأنشطة الإجرامية وحماية الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي السوق السوداء شراء العملات الأجنبية الدولار الأمريكي سعر الصرف الرسمي العملات الأجنبیة سعر الصرف الرسمی
إقرأ أيضاً:
لبنان في صدارة أوسكار المبدعين العرب للموسم الثالث
تصدّر لبنان نتائج مسابقة "أوسكار المبدعين العرب" للموسم الثالث في كلّ من فئتَي الرواية والقصّة القصيرة بثلاثة فائزين، فحلّ الكاتب محمّد إقبال حسن حرب في المركز الأوّل في فئة الرواية عن عمله "وخز الماضي"، وحلّ الكاتب أحمد شيبان في المركز الأول في فئة القصّة القصيرة عن عمله "علبة سجائر قديمة"، بينما حلّ الكاتب خلدون توفيق الرّفاعي في المركز الثالث في فئة الرواية عن روايته "عطر زهرة المانوليا"، فيما اختيرت الكاتبة عبير حسن علّام على القائمة القصيرة لفئة أفضل كتاب منشور من خلال كتابها "نبض الأزرق".
مارون
ولفتت سفيرة مهرجان أوسكار المبدعين العرب في لبنان المحامية سعاد مارون، إلى أنّنا "تصدّرنا النتائج هذه السنة أيضاً على الرّغم من تزامن المسابقة مع الحرب المدمّرة وتأثيرها على نسبة المشاركة، ليثبت المبدعون اللبنانيون مرّة جديدة أنّ نبض الحق والإبداع يعلو على أصوات الحقد والتدمير".
وأشارت إلى أن "مجلس إدارة المهرجان المؤلّف من الدكاترة أمل سليمان وسهير شلبي وماريو منير سيعلن قريباً عن موعد الاحتفال السنويّ في القاهرة لتوزيع الجوائز على الفائزين، ويكرّم خلاله المحكّمون والرعاة من كل الدول العربيّة".
تابعت:"على الصعيد اللبناني حظي الموسمان الثاني والثالث برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الشباب والرّياضة المصريّة، برعاية إعلامية وثقافية لبنانية وعربية واسعة. وللموسم الثاني على التوالي يترأس لجان التحكيم في المهرجان، رئيس الهيئة الوطنيّة لليونسكو في لبنان المحامي والأديب شوقي ساسين، فيما تضمّ لجان التحكيم إلى أدباء ونقّاد عرب، نخبة من الأدباء والأساتذة الجامعيين اللبنانيين، وهم للجنة الشعر الأمين العام لاتحاد الكتّاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزّال، والشعراء آمنه ناصر، مكرم غصوب، وسهاد شمس الدين، وعن القصّة القصيرة الأستاذتان الجامعيتان والكاتبتان الدكتورة لورانس عجاقة والدكتورة خلود الدمشقي، وعضو اللجنة الثقافية في نقابة المحامين في بيروت المحامي سعيد نصر الدين، فيما تضم لجنة تحكيم النص المسرحي الأديب والمسرحي أدهم الدمشقي، ولجنة تحكيم الرواية الأديب الدكتور عبدالمجيد زراقط، الأديبة تغريد فياض، الباحث والمحاضر الدكتور عمران بركات، الكاتبتان والاستاذتان الجامعيتان الدكتورة درّية فرحات والدكتورة ناهدة سعد، والاستاذ الجامعي الدكتور حسن مظلوم. وتضم لجنة تحكيم السيناريو والحوار، الكاتب الدكتور آدم ديكا، فيما تضم لجنة تحكيم المقالة، الاعلامية الدكتورة ايفانا مرشليان، ولجنة تحكيم أفضل كتاب منشور الاعلامي والناشر سركيس أبو زيد".
وأوضحت أن "المهرجان عيّن الأديبة المصرية سوما الباز المنسّقة العامة للجان التحكيم إلى جانب منسّق لكل لجنة من دول عربية عدّة بينهم الكاتبة مريم شمص من لبنان".
الفائزون
وتوزّع الفائزون من دول عربيّة عدّة على فئات المسابقة وحلّ عن الشعر العامّي، المصريون مها حميد أحمد محمّد في المركز الأول عن عملها بَغَنّي للتماثيل، ومحمّد أحمد المغاوري في المركز الثاني عن عمله في ركن هادئ في قهوة أثرية، ومحمّد ابراهيم فرغلي في المركز الثالث عن عمله البحر والقشّة.
أمّا عن فئة الشعر الفصيح فقد حلّ السوري أحمد محمد زيد في المركز الأول عن عمله تجلّيات في مقام الغناء، والمصريّة شيرين مجدي محمد في المركز الثاني عن عملها كحنين يرجع للغيمة المطر، والسعودي علي بن عبد الباقي بن محمد في المركز الثالث عن عمله نبوءة الريح.
وإلى شيبان حلّت في فئة القصة القصيرة السوريّتان رانيه فوزي يوسف ميكائيل في المركز الثاني عن عملها "أجراس الذاكرة"، وسميّة جمعة عن عملها "عرس الذئب العجوز" في المركز الثالث، فيما نالت اليمنية وفاء عمر عبدالله جائزة لجنة التحكيم عن عملها "خلود".
أما عن فئة القصة القصيرة جداً فقد حلّ أحمد صالح السعيد من مصر في المركز الأوّل عن عمله "يُتم مبكر"، والعراقي خلف حسين علي في المركز الثاني عن عمله "صعود ثالث" والجزائري سمير دعاس في المركز الثالث عن عمله "جرم".
وبالنسبة لفئة المقال فازت الفلسطينية مروة معتزّ ضياء الدين عن عملها "الإخلاص" في العمل وأحمد محمد فؤاد من مصر في المركز الثاني عن عمله "دلالات العنوان المراوغ في النص"، وفي المركز الثالث حلّت زينب السعود من الأردن عن عملها "تساؤلات مستحقة عن الرواية الرقمية".
وإلى اللبنانيين حرب والرّفاعي حلّ في فئة الرواية عبدالسلام عمر حسين من ليبيا في المركز الثاني عن عمله "مورينا"، فيما حظيت شيرين رضا فتحي قايد من مصر بجائزة لجنة التحكيم عن عملها "وعصفت الشمس".
أمّا عن فئة السيناريو القصير فقد حلّت السوريّتان روز ابراهيم درويش أولى عن عملها "عصفور طلّ من الشبّاك" وأمينة محمد مصطفى ثانية عن عملها "نظارة جابر" وحلّ ثالثاً عبد الهادي بن علي بن الهادي بلغيث
من الجزائر عن عمله "أمل من تحت الرماد"، ونال المصري أحمد عبد العليم محمد جائزة لجنة التّحكيم عن عمله ذكاء اصطناعي.
وعن فئة السيناريو الطويل حلّ شريف الأنصاري من مصر في المركز الأوّل عن عمله "مؤامرات مشروعة"، والسّوداني محمد حسن حسين في المركز الثاني عن عمله "جثّة لم تمت بعد"، وفي المركز الثالث عاطف عبّود من مصر عن عمله "علم موشيه".
وفاز في المركز الأول عن فئة النص المسرحي الأمير حيدر الشطري من العراق عن عمله "دوّامة الانتظار"، وفي المركز الثاني حلّ مجيب أحمد عبد المنعم من مصر عن عمله "درويش" وفي المركز الثالث مجدي مصطفى القوصي من مصر عن عمله "وجهاً لوجه"، وفازت بجائزة لجنة التحكيم إيمان بنت عبد الفتاح من تونس عن عمله "جدار الاحلام".
وفاز انس بو سلام من المغرب في المركز الأول عن فئة أفضل كتاب منشور عن كتابه "فلسفة التاريخ الإسلامي الوسيط"، وسعيد أبو نعسه من فلسطين في المركز الثاني عن كتابه عائد إلى رواية وفاطمة النار من المغرب عن كتابها "التضايف بين التجربة الشعرية الحديثة والتجربة الصوفية، قراءة في شعر عبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور". مواضيع ذات صلة لبنانيون على القوائم القصيرة لأوسكار المبدعين العرب Lebanon 24 لبنانيون على القوائم القصيرة لأوسكار المبدعين العرب 18/03/2025 13:03:39 18/03/2025 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24 برشلونة يهزم رايو فايكانو وينتزع صدارة "الليغا" من الريال Lebanon 24 برشلونة يهزم رايو فايكانو وينتزع صدارة "الليغا" من الريال
18/03/2025 13:03:39 18/03/2025 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24 "الشباب - البترون" يحقق فوزه الثالث في بطولة لبنان للكرة الطائرة Lebanon 24 "الشباب - البترون" يحقق فوزه الثالث في بطولة لبنان للكرة الطائرة
18/03/2025 13:03:39 18/03/2025 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا Lebanon 24 لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا
18/03/2025 13:03:39 18/03/2025 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان أفراح ومناسبات قد يعجبك أيضاً
"الوطني الحرّ" يخفي واقعه حتى الانتخابات النيابية
Lebanon 24 "الوطني الحرّ" يخفي واقعه حتى الانتخابات النيابية
07:00 | 2025-03-18 18/03/2025 07:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 "بجوعة البترون".. من شخصية رمضانية إلى نجمة تضيء منصات التواصل الاجتماعي
Lebanon 24 "بجوعة البترون".. من شخصية رمضانية إلى نجمة تضيء منصات التواصل الاجتماعي
06:30 | 2025-03-18 18/03/2025 06:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 لقاء بين الجميّل وصدي ركّز على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء
Lebanon 24 لقاء بين الجميّل وصدي ركّز على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء
06:27 | 2025-03-18 18/03/2025 06:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير العمل يُصدر مذكرة لتبسيط إجراءات تسجيل العمال الأجانب
Lebanon 24 وزير العمل يُصدر مذكرة لتبسيط إجراءات تسجيل العمال الأجانب
06:15 | 2025-03-18 18/03/2025 06:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24 إنجاز لبناني في الأمن السيبراني.. طالبان اكتشفا ثغرات في أنظمة "أمازون" و"ميتا" و"لينكد إن"
Lebanon 24 إنجاز لبناني في الأمن السيبراني.. طالبان اكتشفا ثغرات في أنظمة "أمازون" و"ميتا" و"لينكد إن"
06:03 | 2025-03-18 18/03/2025 06:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
مفاجأة عن "حزب الله" يعلنها ضباط إيرانيون.. الكلامُ "غير عادي"
Lebanon 24 مفاجأة عن "حزب الله" يعلنها ضباط إيرانيون.. الكلامُ "غير عادي"
13:00 | 2025-03-17 17/03/2025 01:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 مشهد مؤثر.. ممثل لبناني قدير ينفعل ويصفع جيسي عبدو والأخيرة "تنهار"
Lebanon 24 مشهد مؤثر.. ممثل لبناني قدير ينفعل ويصفع جيسي عبدو والأخيرة "تنهار"
10:37 | 2025-03-17 17/03/2025 10:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24 توقيف قاضٍ سابق ونقله إلى سجن في الاشرفية.. هذه هي تهمته
Lebanon 24 توقيف قاضٍ سابق ونقله إلى سجن في الاشرفية.. هذه هي تهمته
09:14 | 2025-03-17 17/03/2025 09:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حدث أمني غير عادي.. هذا سبب وصول نتنياهو المفاجئ إلى وزارة الدفاع
Lebanon 24 حدث أمني غير عادي.. هذا سبب وصول نتنياهو المفاجئ إلى وزارة الدفاع
16:45 | 2025-03-17 17/03/2025 04:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24 توقيف شاحنات في طرابلس.. وهذا ما تبين بعد تفتيش حمولتها
Lebanon 24 توقيف شاحنات في طرابلس.. وهذا ما تبين بعد تفتيش حمولتها
00:34 | 2025-03-18 18/03/2025 12:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-03-18 "الوطني الحرّ" يخفي واقعه حتى الانتخابات النيابية 06:30 | 2025-03-18 "بجوعة البترون".. من شخصية رمضانية إلى نجمة تضيء منصات التواصل الاجتماعي 06:27 | 2025-03-18 لقاء بين الجميّل وصدي ركّز على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء 06:15 | 2025-03-18 وزير العمل يُصدر مذكرة لتبسيط إجراءات تسجيل العمال الأجانب 06:03 | 2025-03-18 إنجاز لبناني في الأمن السيبراني.. طالبان اكتشفا ثغرات في أنظمة "أمازون" و"ميتا" و"لينكد إن" 06:00 | 2025-03-18 "آذار" كل الحكاية.. ماذا خسر "حزب الله" خلال 20 عاماً؟ فيديو فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24 فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16 18/03/2025 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24 بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16 18/03/2025 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24 عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24 عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16 18/03/2025 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24