2024-12-27@20:25:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 16
«60 متهم ا»:
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك...
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم السبت، حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارته في المخدرات، وتبين ان الاجهزة الامنية اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ...
أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي، تيمور صويكان، أن الأمن عثر على 60 كيلو جرام من الذهب المهرب داخل حقائب مدير القلم الخاص السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم، يونس إمرة موركوش، بجانب النائب السابق عن الحزب، فاتح متين، أثناء تواجده في صالة كبار الزوار بمطار إسطنبول. وأفاد صويكان أن الواقعة حدثت يوم العشرين من...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذنة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما وزوجته قاما لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى...
قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي بالقاهرة لقيامه بغسـل60مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين كشف ملابسات تغيب سائق في قنا شرطة النقل تضبط 1549 قضية متنوعة جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة...
نسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الاجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. قدرت تلك الممتلكات بـ60...
أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ستين متهمًا، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجري تحقيقها بتلك النيابة. جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية؛ بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا. ...
أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ستين متهمًا، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجري تحقيقها بتلك النيابة.يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية، بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا.
أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ستين متهمًا، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجري تحقيقها بتلك النيابة.جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية؛ بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا.
أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ستين متهمًا، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجري تحقيقها بتلك النيابة.يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية، بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا،
الثلاثاء, 30 يناير 2024 2:43 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين بحوزتهما (60) ألف دولار مزيفة في بغداد وذي قار. وذكر الجهاز في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه”استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة مصحوبة بمتابعة ميدانية من قبل مفارز جهاز الأمن الوطني في ذي...
وقائع مثيرة شهدتها قضية طبيب روض الفرج والذي اتهم بمواقعة المريضات في العيادة تحت تأثير المخدر وتصويرهم في أوضاع مخلة، حيث جرى إحالته إلى محكمة الجنايات ومحاكمته. رفض إني ألبس بكيني.. شاهيناز تطلب الخلع: جوزي مش لارج المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات اعترافات طبيب روض الفرج...
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء