استجواب متهم وزوجته غسلا 60 مليون جنيه من تجارة الحرام فى أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما وزوجته قاما لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.
وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 60 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية) وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ،بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 60 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات نشاطهما الإجرامى تلک الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تاجري مخدرات غسلا 60 مليون جنيه في العقارات.. تفاصيل التحقيقات
أقرّ المتهمان بغسل 60 مليون جنيه في أنشطة غير مشروعة خلال التحقيقات أنهما كونا ثروات طائلة من تجارة المخدرات، وحاولا إضفاء الشرعية عليها عبر استثمارات متعددة.
وأكدا أنهما اشتريا العقارات والسيارات الفارهة، فضلًا عن تأسيس أنشطة تجارية وهمية.
وكشفا أنهما استخدما أقارب ومعارف لتسجيل الممتلكات بأسمائهم، بهدف التهرب من الملاحقة الأمنية وإخفاء مصدر الأموال.
كما اعترفا بأنهما كانا يضخان جزءًا من تلك الأموال في مشروعات صغيرة كواجهة لتبرير الدخل غير المشروع.
وأكدت التحقيقات أن قيمة الممتلكات المغسولة تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرتها، بينما تستكمل النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.
حبس المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض عاتبهما على معاكسة شقيقته
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس المتهمين بطعن عامل بمنطقة الصف، لمعاتبته لهما على معاكستهما شقيقته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض "مطواة" بسبب معاتبته لهما على معاكسة شقيقته في الطريق العام، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شخص بطعنات
انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين بأن "جمعه م" 40 عامًا تعرض لطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض.
وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بين المصاب والمتهمين "أحمد م" البالغ من العمر 20 عامًا و"عمر خ" 17 عامًا بسبب معاتبة المصاب لهما على معاكسة شقيقته في الطريق العام.
وفي إثر ذلك، قام المتهم الأول بإخراج "مطواة" من طيات ملابسه وسدد بها طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه قبل أن يفر المتهمان هاربين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من هروبهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة.
ضبط سلاح ومخدرات وتنفيذ أحكام.. حملات أمنية بأسيوط
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة حائزي ومتاجري المواد المخدرة، وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية بعدد من مديريات الأمن.
وفي هذا الإطار، نفذ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، حملات أمنية موسعة بعدة دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن: ضبط 35 قضية اتجار في المواد المخدرة، حيث تم العثور بحوزة 38 متهمًا (18 منهم لهم معلومات جنائية) على: 21 كجم من مخدر الحشيش، أكثر من 4 كجم من مخدر الشابو، أكثر من 1 كجم من مخدر الهيروين، حوالي 1 كجم من مخدر الأفيون.
كما تم ضبط 111 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، منها: 22 بندقية آلية، 24 بندقية خرطوش، 55 فردًا محليًا، كميات من الذخائر المختلفة، وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في إطار جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.
ضبط طالب قاد سيارة بتهور في مصر الجديدة
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد سيارة يقود برعونة في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.
وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، تبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.
وبمواجهته، أقرّ بارتكابه الواقعة كما ظهر في الفيديو.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق والمركبة، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي