تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما وزوجته قاما لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.
 
وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن  قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 60 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
 
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات  - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية) وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ،بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 60 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات نشاطهما الإجرامى تلک الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

طلب مليون جنيه تعويض .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل زوجين في المنوفية

طالب محامي المجني عليهم الزوجين المقتولين علي يد 3 متهمين بقرية دلهمو بمركز اشمون في محافظة المنوفية بتعويض مدني مؤقت مليون جنية.

جاء ذلك خلال محاكمة المتهمين بقتل زوجين في المنوفية في أولي جلسات المحاكمة بمحكمة وادي النطرون.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدا الأحد وذلك لسماع دفاع المتهمين ومناقشة الطبيب الشرعي.

واكدت أسرة المجني عليهم، أن المتهمين الثلاثة ظهروا في المحكمة دون أي ندم حيث أنهم لهم سجل جنائي قبل ذلك.

محافظ المنوفية: ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر بمنوفضبط المتهمين برشق قطار المنوفية وإصابة طفلة ووالدها وإيداعهم دار رعايةقبل وقوع كارثة.. قطاران على نفس الخط في محطة بالمنوفية والسكة الحديد تحقق في الواقعةتهتك قرنية العين اليمنى .. تفاصيل الحالة الصحية لفتاة قطار المنوفية

وتعود القضية الي ديسمبر 2024 عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بمقتل زوجين بقرية دلهمو.

بالانتقال تبين مقتل تاجر وزوجته داخل شقتهم في المنوفية.

وبالبحث تبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص بغرض السرقة وذلك عقب معرفتهم ببيع المجني عليه سيارة وتحصله علي 450 الف جنيها داخل شقته.

واقدم المتهمون علي قتل الزوجين في شقتهم بخطاف موز وفروا هاربين.

فيما تم حبس المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين 15 يوما
  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • ضبط زوج وزوجته متهمين بالنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
  • طلب مليون جنيه تعويض .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل زوجين في المنوفية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • ضبط عناصر إجرامية من جالبى المواد المخدرة وبحوزتهم مضبوطات بـ12 مليون جنيه
  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات