أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية وعقارات وسيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة تلک الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
من 500 إلى 1500 جنيه.. صرف منحة شهر رمضان لعدّة جهات حكومية
مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان، بدأت بعض الجهات الحكومية بالقطاعين الحكومي والعام صرف منحة الشهر الكريم، لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بها.
ووفقا لمصادر حكومية، فبعض الجهات التابعة للدولة اعتادت سنويا صرف منحة للعاملين بها في بعض المناسبات الدينية ومنها عيدي الفطر والأضحى وأخرى في شهر رمضان.
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنّ هناك 10 جهات حكومية بالفعل قررت صرف منح بنسب ومبالغ مالية متفاوتة، حسب اللوائح الداخلية لكل جهة، ومن موازنة الصناديق الخاصة بهذه الجهات، حيث تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه، بينما قررت عدد من هذه الجهات صرف مرتب شهر من الأساسي للعاملين بها بمناسبة حلول شهر رمضان.
صرف منحة شهر رمضان 2025وبيّنت المصادر أن من بين هذه الجهات التي قررت صرف منحة شهر رمضان 2025، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبعض شركات البترول، ووزارات النقل والإسكان، والمالية، والأوقاف والشباب والرياضة والكهرباء والطاقة المتجددة والمصرية للاتصالات وبعض شركات الأدوية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومصانع وشركات التصنيع الغذائي.
يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء، أعلن أنّ حزمة الحماية الاجتماعية لموظفي الحكومة المقررالإعلان عنها قريبا تشمل جزءين، سيتم تنفيذهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو المقبل.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها