غسل 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالتزوير
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير والترويج للأوراق والشهادات المزورة علي راغبيها ومحاولة غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
سبق وذكرت المعلومات، أن المتهم زاول نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذًا من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بإنهاء الأوراق الرسمية، وترويجها عليهم، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب ملیون جنیه خلف أنشطة مشروعة
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه.. تفاصيل جديدة في أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك
كشف الإعلامي كريم رمزي، موقف عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التجديد للقلعة البيضاء بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.
وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: عبد الله السعيد لديه رغبة في الاستمرار مع الزمالك لكن لدى اللاعب طلبات مالية وصلت إلى 50 مليون جنيه بما يعادل مليون دولار.
وتابع كريم رمزي: الزمالك يعلم قيمة وأهمية عبد الله السعيد، لكن يرون أن المطالب كبيرة جدا من اللاعب، واللاعب لديه عروض خارجية، خاصة من الدوري الليبي.
وواصل كريم رمزي: عبد الله السعيد لاعب لديه احترافية كبيرة دون عاطفة، وهو لاعب واضح جدا لا يلعب على مشاعر الجماهير،
واختتم كريم رمزي: أتمنى أن يتحدث مجلس الزمالك مع عبد الله السعيد ويتفاوض معه، لكن دون الدخول في اللعب على وتر الجماهير لأن اللاعب يحب عمله فقط.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية