2025-01-24@23:56:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 156
«النقد المشروع»:
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع...
عدن (عدن الغد) خاص : التقى وكيل محافظة الضالع لشؤون المنظمات الدولية رئيس هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة أكرم قاسم مقبل بمعية عضو هيئة الإغاثة المهندس صابر أحمد، صباح اليوم الثلاثاء مع فريق منظمة التكافل الفرنسية بالعاصمة عدن.وناقش وكيل محافظة الضالع مع فريق المنظمة برئاسة السيد بول ساو المنسق الميداني لفريق التدخلات الطارئة، آلية تنفيذ...
خضع المتهمين في قضية غسيل أموال ناتجة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. غسل 50 مليون جنيه وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، تخصص نشاطهم الإجرامي في...
المكلا(عدن الغد)محمد حقص: دشنت مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، امس، بمديرية حجر محافظة حضرموت، الدورة التدريبية لبناء قدرات جمعيات مستخدمي المياه بوادي حجر.وتستمر الدورة على مدى 4 أيام سيتناول خلالها المشاركون شرح آلية النقد مقابل العمل وكيفية تسجيل المستفيدين بحسب المعايير الموضوعة من قبل الفاو، ضمن مشروع الإدارة المستدامة...
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية و3 هواتف محمول وسيارة ملك أحدهمابمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. أخبار متعلقة «الداخلية»:...
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟