«وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب»:

رئيس الوزراء يستعرض تقرير وحدة مكافحة غسل الأموال حول تقدم مصر دوليًا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.وخلال التقرير، أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التقدم الذي حققته الوحدة في هذا الصدد، والذي تمثل في رفع درجات الالتزام لعدد 4 توصيات، يعدُ إنجازاً وطنياً، يعكس نجاح الدولة المصرية في تكوين منظومة متكاملة تتسق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المُنظمة والفساد والإرهاب.وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن هذا التقدم المُحرز يُكلل أيضاً الجهود المبذولة من...


رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصر تبذل جهودًا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي: "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقاهرة وينعقد على مدى يومين، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.وأوضح أن مصر قامت بتشكيل مجموعة من اللجان الوطنية بغية ضمان...


رئيس وحدة المكافحة بالعدل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول (بريكس) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الدولي المنعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام تحت عنوان "الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذي يشارك في أعماله عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل...


رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصرحريصة على تعزيز التعاون الدولي

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي فيما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول «بريكس» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، خلال خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الدولي المنعقد بمدينة «نيجني نوفجورود» بروسيا على مدى 3 أيام تحت عنوان «الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» والذي يشارك في أعماله عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة...


الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات "مكافحة غسل الأموال"

  أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال" الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها مواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. قانون مكافحة غسل الأموال وقد نص مشروع القانون المُقدم من الحكومة، على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. عقوبة مخالفة آليات وحدة مكافحة غسل الأموال ألزمت المادة (9 مكررًا 1) من مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة...


توقيع اتفاقية تعاون بين عُمان وقطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسقط- الرؤية وقع المركز الوطني للمعلومات المالية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بدولة قطر، في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. وقع مذكرة التفاهم العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية. ويأيت توقيع مذكرة التفاهم ضمن الزيارة التي يقوم بها فريق من المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية إلى وحدة المعلومات المالية بدولة قطر، بهدف تحديد وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود وتفعيل الآليات اللازمة لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.


«المعلومات المالية» تنظّم ورشة «مكافحة جرائم غسل الأموال»

نظمت وحدة المعلومات المالية ورشة التطبيقات الثانية حول مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى 3 أيام في فندق ومنتجع شرق. افتتح الورشة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، بحضور قيادات الجهاز المصرفي والمالي.     تهدف وحدة المعلومات المالية من خلال هذه الورشة إلى دراسة أبرز الظواهر والأنماط ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ضوء التطورات الدولية المرتبطة بالجرائم المالية ودور دولة قطر في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتقييم الذي خضعت له دولة قطر خلال 2022 من قبل مجموعة العمل المالي- فاتف. تعدّ الورشة حدثًا مهمًا لكافة الجهات، حيث تُسجل مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص من صانعي السياسات والممارسين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  كما أنها تشكّل فرصة مهمة...