2025-01-30@17:11:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1288
«غسل الأموال»:
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية...
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أهمية دور «جمارك الإمارات»، في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتحقيق الازدهار، وذلك من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، وإدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب،...
استضافت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، سلسلةً من الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدتها على مدى يومي 23 و24 يناير، مع وفد من وكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان في العاصمة أبوظبي.شارك في الاجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين في...
اعلن مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، حسين علي، ان قرار بيع العقارات التي سعرها اكثر من 100 مليون دينار ستكون تحت اشراف دائرة التسجيل العقاري. وقال علي، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة...
استضافت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، سلسلةً من الاجتماعات رفيعة المستوى في 23 و24 يناير(كانون الثاني)، مع وفد من وكالة الرقابة المالية في كازاخستان في العاصمة أبوظبي. وشارك في الاجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين في...
23 يناير، 2025 بغداد/المسلة: كشف مسؤول في البنك المركزي العراقي، عن صدور تقرير من مجموعة العمل المالي الدولية بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في العراق. وقال حسين المقرم، ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزيِّ في تصريح صحفي، أنَّ “مجموعة العمل الماليِّ الدوليَّة أصدرتْ تقريراً أكّدتْ فيه متانة ورصانة...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أشادت مجموعة العمل المالي الدولية، بالإجراءات التي يتبعها البنك المركزي العراقي، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، حسين المقرم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مجموعة العمل المالي الدولية، أصدرت تقريراً أكدت فيه متانة ورصانة النظام المُتبع في...
دبي: «الخليج»في إطار جهود وزارة الداخلية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022–2024) من التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول حول العالم، فيما بلغ إجمالي قيمة التحقيقات المالية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. فواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال...
بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى،...
أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة ورموز دمغ المصوغات المسجلة لديها.اشتمل الدليل على عدد من الأبواب منها المرجعية القانونية لمنح تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات والمتطلبات الخاصة بمنح التراخيص والالتزامات الواجب التقيد بها عند مزاولة مهنة بيع وشراء مصوغات المعادن الثمينة، وأسماء ورش الصاغة المسجلة ودور الهيئة في مكافحة غسل...
الثورة نت/.. أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة ورموز دمغ المصوغات المسجلة لديها. اشتمل الدليل على عدد من الأبواب منها المرجعية القانونية لمنح تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات والمتطلبات الخاصة بمنح التراخيص والالتزامات الواجب التقيد بها عند مزاولة مهنة بيع وشراء مصوغات المعادن الثمينة، وأسماء ورش الصاغة المسجلة ودور الهيئة...
بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات. وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش،...
18 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، غدا السبت، متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. قامت الإدارة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” مقيمان بالقاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” مقيمان بالقاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية...
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية غسل 60 مليون جنيه تم الحصول عليها من جرائم النصب والاحتيال.وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين الذين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.حيث استولى المتهمون على أموال ضحاياهم تحت...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد أخطر تجار السلاح في منطقة القوصية بمحافظة أسيوط، بعد تورطه في غسل 31 مليون جنيه، وهي حصيلة تجارته غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال.عقوبة غسيل الأموالبعد ضبط 365 قضية مخدرات في يوم.. اعرف العقوبة القانونية على...
تمكنت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال المتحصلة...
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”....
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال بقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية "International Compliance Association -ICA". ويأتي...
أبوظبي (الاتحاد)أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association...
اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «منافاتف»، في العاصمة الأردنية عمّان، لتفعيل الخطط الاستراتيجية للمجموعة.ترأس الاجتماع سامية أبوشريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس المجموعة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب...
اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "منافاتف"، في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية - عمّان، لتفعيل الخطط الإستراتيجية للمجموعة. ترأس الاجتماع سامية أبو شريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس...
الاقتصاد نيوز _ متابعة أفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وبينما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة. وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم في حديث لـ "الصباح" تابعته...
أمرت جهات التحقيق بإحالة صاحب شركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال، حيث تم ضبطه أثناء محاولته غسل مبلغ يقدر بحوالي 150 مليون جنيه، وهو الناتج عن تجارة المخدرات. الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية وقد أظهرت...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية غسل 60 مليون جنيه تم الحصول عليها من جرائم النصب والاحتيال. وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين الذين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من...
أصدر قاضي المعارضات المختص، اليوم الإثنين، قرار بإستمرار حبس تشكيل عصابي متهم بغسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات، ومصادرة المبالغ المالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدراتوكشفت التحقيقات تورط المتهمين في تكوين تشكيل عصابي غسل مبالغ مالية ضخمة نتيجة أعمال غير مشروعة لإخفاء مصدر الأموال...
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى “ بنظام المقاصة”. غسل أموال بـ 150 مليون.. الداخلية تضبط أخطر ديلر للمواد المخدرة الداخلية تكشف حقيقه فيديو اختطاف طفلتين فى المرج الداخلية تنفي انتشار السرقات في محور عمرو...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. بدء قبول التقدم لمعاوني الأمن بوزارة الداخلية الداخلية تنفي انتشار السرقات في محور عمرو بن العاص الداخلية تكشف حقيقه فيديو اختطاف طفلتين فى المرج الداخلية: مواصلة...
المناطق_متابعاتنجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً، ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهماً من الجنسية التشيكية.وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب أموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين...
دبي – الوطن: في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم...
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية “غوارديا دي فينانزا”، أمس، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية. يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز...
أبوظبي - واموقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية «غوارديا دي فينانزا»، اليوم، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز...
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية "غوارديا دي فينانزا"، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية. يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في...
تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال، بقيمة 641 مليون درهم إماراتي. وأعلنت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، عن نجاحها في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة، بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين...
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً...
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة