2025-04-21@07:12:18 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«١٢٠ متهم»:
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 120مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال عمليات غسيل...
كشفت السلطات السعودية، عن إيقاف 126 متهمًا خلال شهر فبراير المنصرم. وأعلنت المملكة العربية السعودية، إيقاف 126 متهمًا بقضايا فساد خلال شهر فبراير المنصرم، وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” إنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر فبراير 2024م. وأوضحت الهيئة عبر حسابها على منصة” إكس” ، أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق...
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مدير شركة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من نشاط الاتجار في المواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات.حبس مدير شركة متهم بغسل 120 مليون جنيه 4 أيامكانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال...
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " م.ع.ع"، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بحيازة 120 طربة حشيش بالإسكندريةصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه رئيس المحكمة، وعضوية كل من...
قررت نيابة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس متهم بالإتجار فى المخدرات بعد ضبطه متلبساً بحيازة 120 طربة حشيش فى أحد مناطق قسم ثان طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيق. وكانت مباحث الغربية بقيادة العميد محمد عاصم مدير المباحث بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم...
أعياد الربيع في مرآة الشعر.. مواسم التجدد بين الجمال والرمز