حبس مدير شركة متهم بغسل 120 مليون جنيه 4 أيام
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مدير شركة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من نشاط الاتجار في المواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات.
حبس مدير شركة متهم بغسل 120 مليون جنيه 4 أيامكانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
يأتي ذلك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث بـ «قنا»
انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة حبس امن القاهرة حبس مدير شركة مدیر شرکة
إقرأ أيضاً:
ضبط مدير شركة بحوزته مخدرات و2 مليون جنيه حصيلة البيع بـ زايد
ألقت مباحث زايد ثاني بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على صاحب شركة للاستثمار التجاري بحوزته مخدرات ومبلغ مالي (٢ مليون جنيه)، وتحرر محضرا بالواقعة.
تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث زايد ثاني يفيد فيه القبض على يوسف ، أ ٣٠ سنة صاحب شركة للاستثمار التجاري وبحوزته ١٤ كيسا من مادة البودر المخدر، ومبلغ مالي (٢ مليون جنيه)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع ، وتولت النيابة التحقيق.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين