2024-12-31@03:44:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5
«تهمة غسل الأموال»:
فرنسا (أ ف ب)أصدرت محكمة فرنسية حكما غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا، وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر.ويُشتبه في أن لاعب ليفربول ومرسيليا والغرافة القطري السابق البالغ من...
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل أموال متحصلة عن جريمة جمع أموال بغير ترخيص، وبمعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات التهمة، فيما قضت كذلك بمعاقبة الأول بالحبس سنة والثاني بالحبس ستة أشهر عن...
اعتقلت الوكالة المالية الهندية أربعة من مسؤولي vivo، من بينهم مواطن صيني، بتهمة غسل الأموال المزعوم. تعود القضية إلى عام 2022 عندما داهمت مديرية إنفاذ القانون الهندية مكاتب vivo بحثًا عن أدلة على غسل الأموال. في بيان، قالت vivo إنها تواصل تعاونها مع السلطات الهندية في هذا الأمر وتؤكد على أنها تحافظ على مبادئها الأخلاقية، ولكنها...
قضت محكمة الجنايات ببراءة «شيخ» من تهمة غسل الأموال، فيما قضت بحبس هنديين الأول 6 شهور والثاني 3 شهور مع الإبعاد عن التهمة ذاتها.
اخبار الفن، نجل الرئيس الكولومبي يدفع ببراءته من تهمة غسل الأموال،متابعة بتجــرد دفع نيكولاس بيترو، النجل الأكبر للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر نجل الرئيس الكولومبي يدفع ببراءته من تهمة غسل الأموال، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا...
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء