«عملیات غسیل الأموال»:

نهب متواصل.. دوافع تدشين الحوثيين لـ"شبكة مالية" لغسيل الأموال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية الخروج من نفق تصنيفهم كـ"جماعة إرهابية" من قبل أمريكا وعدد من دول العالم، ووضع عدد من قياداتها على قوائم العقوبات، بتكثيف عمليات غسيل الأموال، في محاولة من قبل الجماعة للتحايل على العقوبات الأمريكية لدعم الأعمال الإرهابية للميليشيا والاستمرار في تطوير قدراتها العسكرية من جهة، وخدمة الأجندة الإيرانية الهادفة للسيطرة على اليمن من جهة أخرى.شبكة حوثيةيأتي هذا في سياق ما كشفته منصة يمنية تعرف باسم «تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال» في تقرير على موقعها الرسمي في 3 يونيو 2024، مشيرة أن زعيم الميليشيا «عبدالملك الحوثي»، أنشأ شبكة مالية سرية جديدة تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كليا بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".وكشفت المنصة اليمنية، بأن هذه...


الإطاحة بمتهم يمارس عمليات غسيل الأموال وتاجر مخدرات في بابل

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بمتهم يمارس عمليات غسيل الأموال والقبض على تاجر مخدرات في بابل. وذكرت المديرية، في بيان، أنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على متهم يعمل بأحد مصارف محافظة بابل، يقوم بعمليات غسيل الأموال من خلال إصدار بطاقات الماستر كارد وإرسالها إلى مجموعة أشخاص في إحدى الدول ليتم إرسال واستلام الأموال داخل وخارج العراق، حيث تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود”، مؤكداً أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحاله إلى التحقيق”. وأضافت: “فيما ألقت مفارز المديرية انفا القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في مركز مدينة الحلة صادره بحقه مذكرة قبض وفق أحكام...


السوداني:تم إصلاح القطاع المصرفي ومنع غسيل الأموال

آخر تحديث: 14 شتنبر 2023 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أن إصلاح القطاع المصرفي أسهم في الحدّ من عمليات غسيل الأموال بالعراق.جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ، في العاصمة بغداد، بحسب بيان .وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله”.وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى “مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات”، مؤكداً أن “،تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، وكذلك عالجت...


السوداني: اصلاحات القطاع المصرفي أسهمت بالحد من عمليات غسيل الأموال

13 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان اصلاحات القطاع المصرفي أسهمت بالحد من عمليات غسيل الأموال. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، ان السوداني استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات، مؤكداً أن تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال،...


السوداني: إصلاح القطاع المصرفي أسهم في الحدّ من عمليات غسيل الأموال بالعراق

السوداني: إصلاح القطاع المصرفي أسهم  في الحدّ من عمليات غسيل الأموال بالعراق


السوداني للخزانة الاميركية : إصلاح القطاع المصرفي أسهم  في الحدّ من عمليات غسيل الأموال بالعراق

الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 4:09 م