البوابة نيوز:
2025-02-23@16:02:43 GMT

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه بتجارة المخدرات في الشرقية

تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT

 تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"  مقيمان بمحافظة الشرقية لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المواد المخدرة بغسـل غسل الأموال بالشرقية شخصين

إقرأ أيضاً:

ضبط قطع أثرية بحوزة شخصين بسوهاج بقصد الاتجار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام – شرطة السياحة والآثار) بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بحيازة قطع أثرية بمسكنه بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (نجل شقيقه)، وعُثر بمسكنه على (تابوت من الحجر الجيرى – 2 إناء فخارى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار وأنه استعان بالثانى لنقل المضبوطات وأنها ناتجة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمسكنه.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية تعود للعصرين (اليونانى الرومانى ، الإسلامى).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • البوابة نیوزقبل ۶ ساعة
  • ضبط شخصين بتهمة النصب والاحتيال على عدد من أسر نزلاء مراكز الإصلاح
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن مطروح – القليوبية من ضبط (سائق وعاطل - لهما معلومات جنائية) لقيامهما بالنصب والاحتيال على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والاستيلاء على أموالهم والزعم بقدرتهما على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو ، وذلك نظير تحويلات مالية عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني ، وعقب ذلك قاما بغلق الهواتف المحمولة دون الوفاء بما وعدا به وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
  • شبکة انباء العراققبل ۱۲ ساعة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات ابتزاز هيئة الاستثمار
  • شبكة انباء العراق .. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبحث خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة. القاضي زيدان يوعز إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذه الممارسات غير القانونية وأهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية. user
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • استولت على 8 مليون جنيه.. حبس مستريحة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات
  • قررت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حبس السيدة الملقبة بمستريحة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على عدد من المواطنين والحصول على مبالغ مالية بملايين الجنيهات بنطاق قرية الجمالية بمركز الحسينية. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطاراً يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من السيدات بقرية الجمالية لمركز الحسينية، يتهمون ت م هـ 43 عاما، ربة منزل، مقيمة بمركز الحسينية، بالنصب عليهن والاستيلاء على مبالغ مالية بالملايين عدما طلبت منهن الاقتراض بأسمائهن وإعطائهن مقابل مالي نظير ذلك، على أن تسدد هي القروض التي عليهن، لكنها تعثرت...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۱ یوم
  • زيدان يوجه المحكمة المختصة بقضايا النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الابتزاز الإعلامي
  • بغداد اليوم -  رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثماربغداد / إعلام القضاءأستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم السبت الموافق 22 /2 /2025 رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية، رفقة مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة السيدة سرى علاء حسين.وتم بحث اجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة.فيما أوعز السيد رئيس المجلس، إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة ملاحظة ذلك...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل عامل فى الوراق
  • ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل في الوراق، لخلاف بينهما، واعترف الجاني بارتكاب الجريمة طعنا بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجني عليه عامل بجراج، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عامل تم تحديد هويته، لخلاف بينهما. وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط قطع أثرية بحوزة شخصين بقصد الاتجار في سوهاج
  • أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في محافظة سوهاج، في إطار جهودها لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها حفاظا على ثروة البلاد وتراثها القومي. وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بحيازة قطع أثرية بمسكنه بقصد الاتجار. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبصحبته نجل شقيقه، وعُثر بمسكنه على تابوت من الحجر الجيري و2 إناء فخاري. وبمواجهته، اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار، وأنه استعان بالثاني لنقل...
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم
  • ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في شحات
  • تمكن فريق التحريات بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع شحات من ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة. وتم تحديد هوية الموقوفين وهم المدعو ع.ع.ع، مواليد 1998، من سكان قصر ليبيا، أعزب، والمدعو ج.ع.ا، مواليد 1989، من سكان الغريب، أعزب. وجاءت العملية بعد تحريات مكثفة وجمع معلومات، حيث تبين أن المشتبه بهما كانا يقومان بجلب المواد المخدرة من منطقة لملودة إلى منطقة قصر ليبيا. وتم نصب كمين محكم في طريق الصفصاف الرابط بين شحات والبرق، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 12 قطعة كبيرة الحجم لونها بني يشتبه في كونها مواد مخدرة. وقد...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • ضبط قطع أثرية بحوزة شخصين بسوهاج بقصد الاتجار
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام – شرطة السياحة والآثار) بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بحيازة قطع أثرية بمسكنه بقصد الاتجار.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (نجل شقيقه)، وعُثر بمسكنه على (تابوت من الحجر الجيرى – 2 إناء فخارى).وبمواجهته اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار وأنه استعان بالثانى لنقل المضبوطات وأنها ناتجة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمسكنه.وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية تعود للعصرين (اليونانى الرومانى ، الإسلامى).جرى...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار