2025-03-19@03:35:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«شركة أموال المالية»:
أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار أمريكي (168,820,000 درهم إماراتي) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق...
كشف تقرير جديد جانبًا من الكيانات المالية السرّية التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، متتعبًا أنشطة الجماعة المالية السرية داخل اليمن وخارجه، لتعزيز مواردها وتمويل الإرهاب وغسل الأموال وأعمال التهريب والجريمة المنظمة. التقرير أصدرته منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) بعنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين" ويأتي استكمالاً لتقرير المنصة الأول الصادر...
أحال المحامي العام الأول لنيابة الجيزة الكلية، مندوب مبيعات بشركة العبد للأجهزة الكهربائية لاتهامه باختلاس أموال الشركة واستمعت النيابة الى أقوال تاجر أجهزة كهربائية قام بتوريد الأموال للمتهم والتي تم اختلاسها.نص أقوال الشاهد شهد أن المتهم بصفته مندوب تحصيل شركة العبد للأجهزة الكهربائية تسلم منه مبالغ مالية وذلك لإيداعها بجهة عمله وفاءً بما استحق عليه من...
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض وعضوية المستشارين حسين زهران و محمد مشرف وأمانة سر ياسر عبد العاطي، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند اليهم ومصادرة السلاح الأبيض وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني للشركة مبلغ مائة ألف وواحد جنيه مصري.المشدد 5 سنوات لــ 4 متهمين...
تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، عن الحرب المالية الإسرائيلية والخصومات من أموال الضرائب وذلك اليوم الأربعاء 06 سبتمبر 2023، خلال اجتماع انعقد في مدينة رام الله . وترأس اشتية في مكتبه، اجتماعا لبحث مواجهة الخصومات الإسرائيلية الأخيرة بدل ديون شركة كهرباء محافظة القدس ، بحضور الشركة وكل الأطراف الرسمية ذات العلاقة. وقال رئيس...
أعلن البنك المركزي المصري أنه تقرر تدشين شركة الهوية المالية الرقمية تتضمن مساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات.كما يساهم البنك المركزي بنسبة 55% من رأسمال الشركة بقيمة بلغت 275 مليون جنيه.وتشمل استثمارات البنك في رؤوس أموال الشركات، المصرية لإعادة التمويل العقاري بنسبة 25%، وشركة بنوك مصر للتقديم التكنولوجي بنسبة 53.8%كما تشارك شركة ضمان مخاطر الائتمان...
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد