«الاموال العامة»:

النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال

الرياض أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها. وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على...


الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات

  الثورة نت / عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة ) اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل ، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة. وفي الاجتماع الذي عقد ، بحضور رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك...


احالة 19متهماً إلى نيابة الأموال العامة

حيث أقر مجلس الهيئة في اجتماعه إحالة عدد (19) متهماً الى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد بواقعة الإضرار بمصلحة الدولة. كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.. وفي بداية الاجتماع أشاد مجلس الهيئة بما تضمنه خطاب  فخامة الأخ المشير الركن / مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي...


حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛...


تاجروا في الدولارات و سيارات وشقق.. الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم...


ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق...


الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة). وجاء الاتهام في قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق...


إحالة مدير كيان تعليمي "غير مرخص" للنصب والاحتيال إلى المحاكمة الجنائية بالجيزة

أحالت نيابة الجيزة أحد المتهمين بإدارة كيان تعليمي غير مرخص إلى المحاكمة الجنائية بتهم النصب والاحتيال على المواطنين.ووفقًا للتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تبين أن المتهم قام بإدارة كيان تعليمي غير مرخص في منطقة العجوزة بالجيزة، حيث زعم منح شهادات دراسية معتمدة في مجالات...


اعترافات متهم بالنصب: زوّرت محررات رسمية لجمع تبرعات من المواطنين

اعترف متهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات المنسوبة للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية واستغلالها فى تلقى تبرعات من المواطنين. وأضاف المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه، بأن حرص على إنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية وإستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى. وكانت...


للنصب على المواطنين.. سقوط المتهم بتزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ؛ لقيامه بتزوير المحررات والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب...


ضبط شخص بتهمة تزوير محررات والنصب على المواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات المنسوبة للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية...


ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بتزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط...


160 مليون جنيه من المال الحرام: تفاصيل سقوط تاجر العملات في قبضة العدالة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل صادمة تتعلق بنشاط غير مشروع لأحد المسجلين خطر، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتمكن من تحقيق أرباح هائلة تجاوزت 160 مليون جنيه.وأوضحت التحقيقات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر هذه الأموال المشبوهة عبر اتباع أساليب احتيالية لغسلها، إذ عمد إلى تأسيس شركات وهمية واستثمار الأموال...


غسل 160 مليون جنيه.. كواليس سقوط تاجر العملات بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل مثيرة حول نشاط مشبوه مارسه مسجل خطر في جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية.وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم حاول إخفاء مصدر أرباحه التي تخطت ملايين الجنيهات فاتبع عدة أساليب لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية وقام بغسل أمواله عن طريق شراء وتأسيس شركات واستثمارها في العقارات، حيث اعتاد شراء شقق...


اشترى محلات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 160 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة...


ضبط متهم غسَل 160 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية...


الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 257 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية...


"على قلب رجل واحد".. المحامون يمتنعون عن توريد الأموال لمحاكم الاستئناف اعتراضًا على فرض رسوم غير قانونية

امتنع محامو مصر، عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك احتجاجًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، اعتبرها المحامون مخالفة صريحة للدستور والقانون.ويستمر الامتناع عن التوريد لمدة ثلاثة أيام،...


اجتماع رقابي قضائي يتخذ اجراءات بشأن «البنزين المغشوش»

جرى في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة ، وبحضور كل من القاضي علي يحيى المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة عضو الوحدة ، وأمين معروف الجند عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي...


الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة تتخذ إجراءات بشأن شحنة البنزين المغشوش

الثورة نت/.. عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة)، اليوم، اجتماعها برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد عبدالملك المتوكل، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة. وفي الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة مكافحة الفساد، جرى استعراض ومناقشة التقرير المرفوع بشأن شحنة البنزين المغشوش والإجراءات المتخذة من قبل...


ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة تصنيع أدوية مغشوشة والترويج لها على مواقع التواصل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتب للإستيراد والتصدير ، عامل بمطبعة) بتصنيع وتعبئة الأدوية والأمبولات الطبية المغشوشة مستخدمين مواد خام "مجهولة المصدر" فى تصنيعها وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق والإدعاء بكونها مستوردة من الخارج لتحقيق...


المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير أوراق رسمية بروض الفرج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7سنوات في تزوير في أوراق رسمية و استعمال المحررات المزورة بروض الفرج.كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين في  النصب علي المواطنين  وتزويره شهادات وعقود  عقارات مقابل مبالغ ماليةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم...


النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية

زنقة 20 | الرباط أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال. وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية...


النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني. وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر...


النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر

كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلفيات منع الناشط السياسي المعطي منجب من مغادرة البلاد. وشدد الحرش في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي)، على أن منجب مشبته في « ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية...


حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس...


اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.والدة شاب السلام: دخلت لقيته ميت على سريرهجريمة الحي الراقي.....


القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة

أكمل القاضي الفرنسي المنتدب في قطب الجرائم المالية التحقيقات المتعلقة بقضية المكاسب غير المشروعة من أموال دولة الغابون في فرنسا، والتي فتحت قبل 15 عاما. وينتظر الوسط القضائي والسياسي قرار المدعي العام للشؤون المالية بشأن الأشخاص الذين ستوجه إليهم التهم، ويتم تقديمهم للمحاكمة وفقا لقانون غسيل الأموال ومحاربة الرشوة وجرائم المال العام. وفي وقت سابق،...


سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة،...


اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.والدة شاب السلام: دخلت لقيته ميت على سريرهجريمة الحي الراقي.. أسرار العثور على جثة مقطعة داخل فريزرإصابة فتاة صدمتها سيارة في شارع التسعين بالتجمع الخامسالمشدد 7 و10 سنوات لـ 2...


القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها...


حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة فرض البلطجة بالقاهرة

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس لمدة شهر مع النفاذ، وذلك في اتهامهم بفرض البلطجة، وسلب أموال المواطنين.حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرةتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقت.ل صديقهم في حلوانوأمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 15 سايس تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين...


حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 15 سايسا تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بمنطقة مصر الجديدة.تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقت.ل صديقهم في حلوانضبط لص أصاب ربة منزل بطلق نارى في قناتفاصيل القضية..ووجهت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، وتنفيذا لأمر النيابة...


النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات

أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر. وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة...


استثمار فلوس «الكيف» في العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالفيوم

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل...


في تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية  باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء...


القبض على متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال...


تاجر عمله يغسل 75 مليون جنيه.. تفاصيل

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولارالداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالطالبية بسبب كيس مياهاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة...


شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص".رفض يدفع أجرة زيادة.. تفاصيل تعدى سائق ميكروباص على راكب بالشرقيةحفرة 10 أمتار.. 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بمنشأة ناصر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة...


الداخلية تكشف قضيتى غسيل أموال بقيمة 195 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة...


ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين بالقاهرة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص-...


ضبط شخص بالقاهرة بتهمة غسـل 75 مليون جنيه حصيلة التجارة بالعملة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها...


«غسلوا 357 مليون».. التحقيق مع عصابة الاتجار بالأسلحة النارية في الجيزة

قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين بغسل 357 مليون جنيه في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لهم معلومات جنائية يقيمون بمحافظة الجيزة،...


60 مليون جنيه.. قرار قضائي بشأن متهم بتزوير مستندات ومحررات رسمية

استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم في واقعة قيام شخص باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات. كما طلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع...


قرار عاجل من النيابة بشأن شخص استغل طبيعة عمله واسنولى على 60 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول  سقوط شخص لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة...


مزور يغسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات بالقليوبية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...


تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 357 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة). الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص...