جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.   فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.

. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.    قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النصب والاحتيال امن الجيزة اخبار الحوادث غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

شمال القاهرة للكهرباء: فرق لمراجعة التوصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه في إطار حرصها

على تقديم أعلى مستويات الجودة فيما يخص توصيل وتوزيع الطاقة الكهربائية للمشتركين، أهابت الشركة بضرورة التأكد من توصيل جميع الأحمال على العدادات المركبة لديهم نظراً لانطلاق مجموعات مراجعة وتفتيش على التوصيلات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

تأتي تلك الإجراءات بهدف الحفاظ على حقوق الشركة وضمان عدم ارتكاب البعض أي مخالفات متعلقة بالحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو التلاعب في وصلات العدادات التي سيترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تلاعبه أو ارتكابه للأخطاء التي يعاقب عليها القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس حسن البيلي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء صيانة الكهرباء توصيلات الكهرباء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: نشرة التوك شو| تصريحات ترامب حول قناة السويس وحقيقة رصد حالات إصابة بالجدري المائي الأخبار المتعلقة بدء تركيب عدادات كهرباء "دون كارت" تكتشف السرقات والسداد أونلاين أخبار وظائف الكهرباء 2025.. ما الشروط المطلوبة وطرق التقديم؟ أخبار "البيلي" رئيسًا لشمال القاهرة للكهرباء.. و"رمضان" لشمال الدلتا للكهرباء أخبار شركة شمال القاهرة للكهرباء تُعلن عن 6 وظائف قيادية شاغرة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"شمال القاهرة للكهرباء": فرق لمراجعة التوصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • 3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • شمال القاهرة للكهرباء: فرق لمراجعة التوصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين
  • حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه
  • تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما
  • القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات
  • اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • الحبس عامين لـ أجنبى بتهمة تأسيس كيان تعليمى وهمى والاتجار فى العملة
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025