“نزاهة” توقف 134 شخصاً من 6 وزارات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 2 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ.
كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات:
-الهاتف المجاني.
– البريد الإلكتروني.
– الفاكس.
ووأضحت الهيئة أن ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الرشوة غسل الأموال نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
قصة سجن رائد تكنولوجيا سرق وغسل مليارات من البيتكوين بمساعدة زوجته
قضت محكمة أمريكية يوم الخميس بالسجن خمس سنوات على رائد التكنولوجيا إيليا ليختنشتاين، البالغ من العمر 35 عامًا، بعد اعترافه العام الماضي بغسل الأموال المسروقة من منصة Bitfinex، واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمساعدة زوجته.
تفاصيل الاختراق وسرقة البيتكوينبحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، اخترق ليختنشتاين شبكة Bitfinex في عام 2016 باستخدام أدوات وتقنيات قرصنة متقدمة، واستولى على نحو 120,000 بيتكوين.
كانت قيمة البيتكوين المسروقة تبلغ 71 مليون دولار وقت الحادثة، لكنها ارتفعت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار بحلول وقت القبض عليهما.
سرقة 120 ألف بيتكوين .. مخترق Bitfinex يكذب قصة فيلم وثائقي على Netflixمن بيتكوين إلى إيثيريوم.. تعرف على أسعار العملات الرقمية اليومالقبض على الزوجينألقي القبض على ليختنشتاين وزوجته هيذر مورغان، التي كانت تروج لنفسها كمغنية هيب هوب تحت اسم مستعار "Razzlekhan"، في فبراير 2022. واعترفت مورغان العام الماضي بتهمة التآمر لارتكاب عمليات غسل أموال، ومن المقرر أن يصدر حكمها في 18 نوفمبر المقبل.
أكبر مصادرة مالية في تاريخ وزارة العدل
وصفت نائبة المدعي العام الأمريكي، ليزا موناكو، عملية الاسترداد التي بلغت قيمتها 3.6 مليار دولار بأنها "أكبر مصادرة مالية في تاريخ وزارة العدل".
الحكم على ليختنشتاينبالإضافة إلى عقوبة السجن، أمرت المحكمة بوضع ليختنشتاين تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه.
تعكس هذه القضية التحديات المتزايدة التي تواجه السلطات في تعقب واستعادة الأصول الرقمية المسروقة، وتؤكد على أهمية الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة.