بوابة الوفد:
2025-03-07@00:28:20 GMT

ضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

 

ضبط 2810 علبة سجائر بدون فاتورة بالفيوم حملات تموينية مكثفة تسفر عن ضبط عدد من المخالفات فى اسيوط

 

وتبين أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا).

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المخدرات غسل الأموال أجهزة الأمن وزارة الداخلية الجيزة

إقرأ أيضاً:

إلزام أحمد عز بسداد مليون جنيه مصروفات دراسية لطفلي زينة

خاص

قضت محكمة الأسرة المصرية بزيادة النفقة الشهرية لتوأم الفنانة المصرية زينة من زوجها الفنان أحمد عز، لتصل إلى 80 ألف جنيه، وذلك بعد مراجعة دخله بعد مشاركته في فيلم “ولاد رزق”.

وكانت المحكمة قد ألزمت عز مسبقا بدفع ما يعادل مليون جنيه مصري كمصروفات دراسية لعام 2022-2023 لطفليه.

وتقدمت زينة مسبقا بدعوى قضائية للمطالبة بالمصاريف، حيث قدم محاميها وثائق تثبت ارتفاع دخل عز من أعماله الفنية، وأرباحه من الحملات الإعلانية.

مقالات مشابهة

  • سوريا تتسلم شحنة «أموال» ثانية من روسيا وبريطانيا ترفع العقوبات عن 24 جهة
  • مصدر حكومي: قضية سرقة (40) مليار ديناراً من قبل ديوان محافظة ديالى أمام القضاء
  • سوريون يحمون أموال الدولة.. حادث سير يتحول إلى درس وطني
  • مسلسل «إش إش» الحلقة 5.. مختار يعرض مليون جنيه على إش إش بعد كشف أمره
  • وزير الثقافة: معرض الكتاب حقق إيرادات 954 مليون جنيه
  • استجواب تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط تاجر سلاح غسل 153 مليون جنيه بطرق غير مشروعة في الجيزة
  • إلزام أحمد عز بسداد مليون جنيه مصروفات دراسية لطفلي زينة
  • الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 73 مليون درهم من الأموال المختلسَة
  • النزاهة توضح تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة