بوابة الوفد:
2025-03-10@00:52:23 GMT

ضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

 

ضبط 2810 علبة سجائر بدون فاتورة بالفيوم حملات تموينية مكثفة تسفر عن ضبط عدد من المخالفات فى اسيوط

 

وتبين أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا).

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المخدرات غسل الأموال أجهزة الأمن وزارة الداخلية الجيزة

إقرأ أيضاً:

12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

الداخلية تكشف حقيقة إخلاء دور أيتام بالإسكندريةاعترف بجريمته.. الداخلية تكشف ملابسات ضبط المتهم بالاعتداء على طفلة العاشروزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضانالداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة والأقصرالداخلية تضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۹ ساعة
  • بتكلفة 34 مليون جنيه.. رصف طريق ديرب نجم / ميت غمر
  • أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.مياه الشرقية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاءوكيل منطقة الشرقية الأزهرية يتابع انطلاق تدريبات معلمي التربية الفنيةموقف أشرف بن شرقي من المشاركة أمام الزمالك في مباراة القمةرصف طريق ديرب ميت غمرقام المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف...
  • صدى البلدقبل ۱۰ ساعة
  • وزير فرنسي يكشف مفاجأة: باريس تستغل أموال روسية بقيمة 195 مليون يورو
  • قال وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو في مقابلة صحفية إن فرنسا ستستخدم الفائدة من الأصول الروسية لتمويل بقيمة 195 مليون يورو أخرى (211 مليون دولار) كسلاح لأوكرانيا. كشف ليكورنو لصحيفة لا تريبيون الأسبوعية إن فرنسا تخطط أيضًا لتسليم بعض مركباتها القتالية المدرعة القديمة مثل AMX-10RC وناقلات الأفراد لأوكرانيا.إيلون ماسك يحذر: أوكرانيا ستنهار بدون ستارلينكوسائل إعلام إسرائيلية: إنفجار سيارة في تل أبيبحماس تكشف تفاصيل محادثات الحركة غير مسبوقة مع إدارة ترامبأمريكا تأمر موظفيها بمغادرة جنوب السودان فورًاماسك يصدم أوروبا: على أمريكا الانسحاب من الناتوذكر ليكورنو: بفضل الفائدة من الأصول الروسية المجمدة...
  • الأسبوعقبل ۱۳ ساعة
  • 75 قضية.. ضبط 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة خلال 24 ساعة
  • وجه قطاع الأمن العام، حملات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 75 قضية ضبط خلالها قرابة 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة. ومن أبرز القضايا، تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته أكثر من 674 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة. كما تم ضبط مالك مكتبة له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، وبحوزته قرابة 158 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًقبل بيع «الكيف» في نهار رمضان.. حملات متتالية لسقوط مروجي المخدرات بأسوان ودمياط ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة بيضاء...
  • صدى البلدقبل ۱۵ ساعة
  • 12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.الداخلية تكشف حقيقة إخلاء دور أيتام بالإسكندريةاعترف بجريمته.. الداخلية تكشف ملابسات ضبط المتهم بالاعتداء على طفلة العاشروزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضانالداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة والأقصرالداخلية تضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبيةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24...
  • صدى البلدقبل ۱۶ ساعة
  • إلهام شاهين عن مسلسل سيد الناس: الديكورات تكلفت 90 مليون جنيه.. خاص
  • كشفت الفنانة إلهام شاهين بعض التفاصيل عن مسلسل “سيد الناس” المعروض حاليا فى شهر رمضان والذى تشارك فى بطولته مع الفنان عمرو سعد. وقالت إلهام شاهين فى تصريح لصدى البلد هذا العمل استغرق فى تحضيره وتجهيز ديكوراته وقتا طويلا حتى أن المنتج صادق الصباح قام ببناء ديكور كامل الذى يشهد أحداث العمل، ولم يتم التصوير داخل استوديوهات عادية وهذا الأمر كلفه مبلغ ضخم يصل إلى 90 مليون جنيه. وأضافت إلهام شاهين : هذا العمل مختلف بالنسبة لى لأنى أقدم الشر بطريقة بعيدة تماما عما قدمت به من قبل، ولذلك سعيدة بردود الفعل...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • عقاريون: 300 مليون جنيه لإحياء وسط القاهرة وتحويله إلى وجهة سياحية واستثمارية
  • أكد خبيران عقاريان أنه تم رصد 300 مليون جنيه لإحياء وسط القاهرة وتحويله إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية. وقال كريم شافعي، الخبير العقاري، إن استراتيجية تطوير وسط القاهرة لعام 2025 ترتكز على إعادة إحياء دوره كمركز حيوي يعكس التراث المصري، مع ضخ استثمارات تبلغ 300 مليون جنيه لتطوير العقارات التراثية وتحويلها إلى مساحات فندقية وتجارية وإدارية متعددة الاستخدامات.وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن دراسة لزيادة رأس المال، مما يتيح تنفيذ مشروعات أوسع نطاقًا، تشمل افتتاح فندقين إضافيين بحلول نهاية عام 2026، إلى جانب تحويل مجموعة من العقارات التراثية إلى وجهات فندقية وتجارية وإدارية...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • تأجيل محاكمة اللبان وآخرين في قضية نهب أموال مجلس الدولة
  • أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال اللبان و٥ متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.لو عايز تجدد رخصة القيادة.. أماكن وحدات المرور فى المولاتمخدرات وسلاح .. حملات أمنية مكبرة على البؤر الاجرامية فى 3 محافظاتوأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على «قفشة» في 13 مليون جنيه
  • قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المختصة، اليوم السبت، بحبس رجل أعمال المتهم بالنصب على لاعب الأهلي «قفشة» في مبلغ مالي 13 مليون جنيه، 3 سنوات. وأحالت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، رجل أعمال لاتهامه بالنص على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، إلى محكمة الجنح المختصة بالتجمع. وكشفت التحقيقات، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي لرجل أعمال بالنصب عليه، مؤكدة أن المتهم استولى من قفشة على مبلغ 13 مليون جنيه، دفعها اللاعب له نظير استيراد سيارة من الخارج....
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
  • تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت 8 مارس 2025، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، و5 آخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ«أموال مجلس الدولة».مات قبل سرقة التكييف بالعجوزة.. نهاية عاطل صعقته الكهرباءتصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكنووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير...
  • سکای نیوز عربیةقبل ۳ یوم
  • بريطانيا تلاحق أبراموفيتش من أجل نقل أموال تشلسي لأوكرانيا
  • تستعد الحكومة البريطانية لمقاضاة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في محاولة أخيرة لتحرير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (قرابة 2.5 مليار دولار) من عائدات بيع نادي تشلسي الإنجليزي الذي كان يمتلكه، بهدف استخدامها لمساعدة أوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة غارديان. وقال مسؤولون إن وزراء في الحكومة يشعرون بإحباط متزايد بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الملياردير الروسي حول كيفية إنفاق هذه الأموال، وهم الآن مستعدون لخوض معركة قضائية ضده. ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن الحكومة البريطانية حريصة على الوصول لهذه الأموال، ومستعدة لخوض معركة قضائية علنية مع أحد...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار