الداخلية: ضبط شخص قام بغسل 50 مليون جنية في الجيزة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.
في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكترونى بإسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".
وفى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها وإستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والإستيلاء عليها، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية 50 مليون جنيه بغسـل النصب والاحتيال النصب
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يُتابع التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات
قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية للوقوف على انتظام العمل بالمنطقة الأثرية للأهرامات الجيزة بعد سريان التشغيل التجريبي لأعمال التطوير.
وخلال الجولة صرح محافظ الجيزة بأن الأعمال تم تنفيذها فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وتحسين تجربة السائح وظهور المكان بالمظهر اللائق بمصر خلال الزيارة عن طريق دعم وتطوير المرافق وتعزيز نقاط الخدمات ووسائل الترفيه وإبراز الواجهة الحضارية للمقصد لكونه أهم وأعرق معلم سياحي على مستوى العالم.
كما أكد المحافظ على أنه روعى خلال الأعمال تسهيل حركة الزائرين بين معالم المنطقة الأثرية إلى جانب تيسير حركة الدواب من الخيل والجمال والعربات ( الكاريتة ) وتنظيم تواجدهم كأحد عوامل الجذب الثقافي والترفيهي للسائحين.
و كلف محافظ الجيزة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بالمتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلافى أية ملاحظات تطرأ، والتحسين المستمر للمنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة ومنع أية إشغالات أو تعديات وانتظام أعمال النظافة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع المهندس طه عبد الصادق رئيس حى الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإدارة العامة للمرور.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا