القبض على متهم بغسيل الأموال للاتجار في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص يقوم بغسيل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية فى شبين القناطر تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وجرى التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث أفادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات وشراء السيارات.
أضافت التحريات أن المتهم قام بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريبًا.
وجرى ضبط المتهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية تجارة المخدرات غسل الأموال إتجار في المخدرات ترويج المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
المؤبد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، السجن المؤبد لعاملين لاتجارهما في المواد المخدرة "الميثامفيتامين والهيروين" وحيازة سلاح أبيض بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين "إسلام.ر.س" 25 سنة - عامل - مقيم قرية شلقان بالقناطر الخيرية، و"أحمد.ن.ا" 37 سنة - عامل مقيم بقرية شلقان بالقناطر الخيرية - القليوبية، في القضية رقم 28242 لسنة 2024 القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4152 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 28 / 10 / 2024 تم ضبط المتهم الأول بإحراز مخدر (ميثامفيتامين) بقصد الإتجار، وضبط المتهم الثاني بإحرز مخدر الهيروين بقصد الإتجار وحيازة
سلاح أبيض.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار