القبض على متهم بغسيل الأموال للاتجار في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص يقوم بغسيل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية فى شبين القناطر تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وجرى التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث أفادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات وشراء السيارات.
أضافت التحريات أن المتهم قام بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريبًا.
وجرى ضبط المتهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية تجارة المخدرات غسل الأموال إتجار في المخدرات ترويج المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. سعد الصغير أمام الجنايات بتهمة حيازة المخدرات
تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار ناجى الحايس، اليوم، محاكمة المطرب الشعبى سعد الصغير، بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطى.
وألقى القبض على المتهم سعد الصغير، من قبل سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، فى 10 سبتمبر بعد العثور على عبوات بداخلها مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة من رحلة فنية فى بالخارج.
وبالفحص تبين أن الأحراز المضبوطة مع سعد الصغير عبارة عن 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر مادة زيتية تشبه زيت المارجوانا، وترامادول، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة.
وبعرض سعد الصغير على النيابة العامة قامت باستجوابه فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطى، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وعرضه على الطب الشرعى لإجراء تحليل المخدرات.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوى أن السجائر المضبوطة تحوى سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَى الحشيش والترامادول المخدرين.
وبعد استلام تقرير الطب الشرعى الخاص بالتحليل الذى تبين فيه تعاطى سعد الصغير للمواد المخدرة، أمرت النيابة العامة فى 16 سبتمبر بإحالته إلى المحاكمة بتهمة حيازة الحشيش والترامادول بقصد التعاطى، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول