أوكرانيا تطيح بأكبر رجل أعمال في البلاد بتهمة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال جهاز الأمن الأوكراني إن مسؤولي أمن الدولة الأوكرانيين حددوا رجل الأعمال القوي إيهور كولومويسكي كمشتبه به في قضية احتيال وغسل أموال، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ذكر جهاز الأمن الأوكراني: "تبين أنه خلال الفترة 2013-2020، قام إيهور كولومويسكي بالاحتيال حول مبلغ أكثر من نصف مليار هريفنيا (حوالي 13.5 مليون دولار أو 12.
ويعد كولومويسكي المالك السابق للبنك الأوكراني، برايفت بانك، PrivatBank، والذي تم تأميمه في أواخر عام 2016 كجزء من عملية تنظيف كبيرة للنظام المصرفي في البلاد.
كما امتلك مجموعة من الأصول في قطاعات الطاقة والبنوك وغيرها، بما في ذلك إحدى القنوات التلفزيونية الأكثر نفوذاً في أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كولومويسكي في عام 2021 "بسبب تورطه في فساد كبير".
كما زعمت السلطات الأمريكية أن كولومويسكي وشريكه التجاري قاما بغسل أموال مسروقة عبر الولايات المتحدة.
ونفى كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.
وجعل الرئيس فولوديمير زيلينسكي القضاء على الفساد أولوية في الوقت الذي تقاتل فيه أوكرانيا التدخل الروسي المستمر منذ 18 شهرا، ويعد كولومويسكي، أحد أغنى الرجال في أوكرانيا، أبرز الشخصيات المستهدفة.
ونفى زيلينسكي، وجود علاقات شخصية له مع رجل الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالاحتيال نصف مليار
إقرأ أيضاً:
يشتري أرضي وسيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 153 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالجيزة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 153مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًفي ثالث أيام الشهر المبارك.. مباحث التموين تضبط أكثر من 9 أطنان دقيق مدعم
نجل شقيق الضحية الثانية لسفاح الإسكندرية يكشف التفاصيل الأخيرة في حياتها: «كانت واعية وحنونة»
السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس