أوكرانيا تطيح بأكبر رجل أعمال في البلاد بتهمة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال جهاز الأمن الأوكراني إن مسؤولي أمن الدولة الأوكرانيين حددوا رجل الأعمال القوي إيهور كولومويسكي كمشتبه به في قضية احتيال وغسل أموال، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ذكر جهاز الأمن الأوكراني: "تبين أنه خلال الفترة 2013-2020، قام إيهور كولومويسكي بالاحتيال حول مبلغ أكثر من نصف مليار هريفنيا (حوالي 13.5 مليون دولار أو 12.
ويعد كولومويسكي المالك السابق للبنك الأوكراني، برايفت بانك، PrivatBank، والذي تم تأميمه في أواخر عام 2016 كجزء من عملية تنظيف كبيرة للنظام المصرفي في البلاد.
كما امتلك مجموعة من الأصول في قطاعات الطاقة والبنوك وغيرها، بما في ذلك إحدى القنوات التلفزيونية الأكثر نفوذاً في أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كولومويسكي في عام 2021 "بسبب تورطه في فساد كبير".
كما زعمت السلطات الأمريكية أن كولومويسكي وشريكه التجاري قاما بغسل أموال مسروقة عبر الولايات المتحدة.
ونفى كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.
وجعل الرئيس فولوديمير زيلينسكي القضاء على الفساد أولوية في الوقت الذي تقاتل فيه أوكرانيا التدخل الروسي المستمر منذ 18 شهرا، ويعد كولومويسكي، أحد أغنى الرجال في أوكرانيا، أبرز الشخصيات المستهدفة.
ونفى زيلينسكي، وجود علاقات شخصية له مع رجل الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالاحتيال نصف مليار
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تهديدات أمنية تواجه السويد
ستوكهولم - رويترز
قالت جهاز شرطة الأمن السويدي (إس.إيه.بي.أو) اليوم الثلاثاء في تقرير سنوي عن التهديدات التي تواجه البلاد إن الوضع الأمني في البلاد خطير وهناك مخاطر واضحة من أن يزداد سوءا.
وذكر التقرير أن قوى أجنبية تعمل بطرق تهدد الأمن وتستخدم أنشطة شاملة لزعزعة استقرار السويد وأوروبا.
وأبدت السلطات السويدية قلقها في السنوات القليلة الماضية إزاء تهديدات متزايدة من قوى أجنبية مثل روسيا والصين وإيران وجماعات متطرفة تشارك في أعمال تتراوح من الهجمات العنيفة وأساليب الحرب الشاملة إلى التجسس على شركات.
وقالت شارلوت فون إيسن، رئيسة جهاز شرطة الأمن، في بيان "هناك خطر ملموس من أن يتدهور الوضع الأمني بشكل أكبر، وقد يحدث ذلك بطريقة يصعب التنبؤ بها"
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة