الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (220 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية جرائم غسل الاموال حوادث غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
حبس تجار كيف بحوزته مخدرات بـ 10 مليون جنيه في سفاجا
قررت جهات التحقيق حبس شخص لحيازته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 10 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات .
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي خطر وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 10 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر جنائى خطر ، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الشابو وبندقية خرطوش.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 10ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب والإتجار بالمواد المخدرة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”