ضبط رئيس شركة بالدقهلية بتهمة غسل 9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 9 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق اندلع في ميكروباص بالإسماعيلية
خلال 24 ساعة.. تحرير 88226 مخالفة مرورية متنوعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية القبض أخبار الحوادث غسيل أموال الاموال العامة
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 6 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًضبط ألعاب نارية وقنابل يدوية في إهناسيا ببنى سويف
محامي يكشف ملابسات حبس سوزي الأردنية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025