الأسبوع:
2025-03-09@02:07:12 GMT

ضبط رئيس شركة بالدقهلية بتهمة غسل 9 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT

ضبط رئيس شركة بالدقهلية بتهمة غسل 9 ملايين جنيه

اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 9 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق اندلع في ميكروباص بالإسماعيلية

خلال 24 ساعة.. تحرير 88226 مخالفة مرورية متنوعة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الداخلية القبض أخبار الحوادث غسيل أموال الاموال العامة

إقرأ أيضاً:

قضايا قيمتها تزيد عن 7 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 7 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاً« ماتت بملابس الإحرام.. وفاة سيدة من الشرقية أثناء رحلتها لأداء العمرة في رمضان

8 مارس.. أولى جلسات المتهم بقتل زوجته بعد حفلة تعذيب في حلوان

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 9 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • 9 ملايين جنيه.. ضربه جديدة لمافيا الدولار
  • اليوم.. محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال مجلس الدولة
  • محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
  • محكمة الجنح الاقتصادية تعاقب رويدا أشرف بتهمة نشر أخبار كاذبة.. ومطالبة ب10 ملايين جنيه تعويض
  • ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي
  • قضايا قيمتها تزيد عن 7 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار النقد الأجنبي
  • تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات