جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحبط ترويج حشيش بـ16 مليون جنيه بالإسكندرية والسويس
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة.
وزارة الداخليةوتمكنت عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتهم 25 كيلو جراما من مخدر الحشيش.
وفى مديرية أمن السويس، تمكنت الحملات من ضبط 4 عناصر إجرامية، لـ 3 منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهم “116 كيلو جراما من مخدر الحشيش- بندقية آلية – عدد من الطلقات – سلاح أبيض”.
كما تم ضبط عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما “59 كيلو جرام من مخدر الحشيش- 2 سلاح أبيض”.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.