آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، معاقبة 49 شركة متورطة بـ”غسل الأموال”، كما حذر من شركات وهمية للتداول والاستثمار.ووجه البنك المصارف بعدم السماح للشركات الـ49 المعاقبة من الدخول في قنوات التحويل المالي الخارجي”.وفي السياق، حذر البنك المركزي المواطنين من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني.

وقال البنك في بيان ، إن “هناك شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى “اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية”.وأشار البنك إلى أن “بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الاستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال المَحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص بحسب ادعائهم، منوهاً إلى أن تلك الشركات تدعي وجود فروع لها في محافظات كركوك والموصل وأربيل والسليمانية”.وشدد البنك، على ضرورة، “اتخاذ ضحايا هذه الشركات الوهمية، الإجراءات القانونية بحقهم وتبليغ الجهات المعنية بذلك داعيا، الجمهور قبل قيامهم بأي عملية تحويل إلى الاطلاع على أسماء المؤسسات المالية غير المصرفية والمرخصة من قبله والمنشورة على موقعه الرسمي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: البنک المرکزی شرکات وهمیة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه

سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة مقدم من 23 بنكا بالقطاع المصرفي.

يأتي فائض السيولة المسحوب اليوم في إطار استمرار سيطرة البنك المركزي على معدل السيولة الفائضة بالبنوك، حيث يجري ربط تلك السيولة في الوديعة الأسبوعية بمعدل فائدة 27.75% لدي المركزي.

يستخدم البنك المركزي عطاءات السوق المفتوحة كأحدي أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، حيث غير المركزي في أبريل 2024 آلية ربط الوديعة الثابتة من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور.

تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي لأدنى مستوىً في 3 سنوات عند 12.8% من نطاق 24% في يناير 2025، بعد أن أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة منذ مارس 2022.

هذا ويحل موعد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل المقبل، حيث ستدرس اللجنة أسعار الفائدة على الجنيه والتي تتداول حاليا عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك المركزي يسجل 50.68 جنيه بختام تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
  • سعر الدولار في البنك المركزي يسجل 50.68 جنيه بختام تعاملات اليوم
  • السلطات التونسية تتهم شركات تاكسي بالفساد وغسل الأموال
  • البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
  • تونس توقف أنشطة شركات نقل ذكي بتهم الفساد وغسل الأموال
  • الشركات الأميركية تبيع عقودها في العراق إلى شركات صينية
  • احذروا الشركات غير المرخصة| القصة الكاملة لسقوط عصابة نهب أموال المواطنين برحلات حج وعمرة وهمية
  • بيان البنك المركزي التركي بعد الاجتماع مع ممثلي البنوك
  • الجيش السوداني يحكم قبضته على مقر البنك المركزي
  • الجيش السوداني يسيطر على مقر البنك المركزي ومواقع أخرى غربي الخرطوم