سقوط تشكيل عصابي لاتهامهم بغسل 70مليون جنيه في الأنشطة المشبوهة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي، لقيامه عناصره بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ،وقدرت حصيلة الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريباً.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل الأموال الإتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة كيانات مشروعة 70 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
منهم 2 أجانب.. الداخلية تلقي القبض على أخطر تشكيل عصابي لغسيل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو طمس لوحات سيارة ملاكي وتضبط قائدها بـ 388 قطعة.. الداخلية تضبط أخطر تشكيل عصابي للأثار المقلدة بأسيوط شغال الـ 24 ساعة.. الداخلية تخصص رقم لاستقبال شكاوى والتمساسات ذوى الإعاقة رئيس الأكاديمية العربية يستقبل مدير عام حرس الحدود بوزارة الداخلية السعودية الداخلية تضرب تجار النقد الأجنبي في 9 ملايين جنيه الداخلية تنفي تسبب قوة أمنية فى وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية وزارة الداخلية تكذب توفيق عكاشة.. هل يتعرض للمسائلة القانونية؟ إرشادات وزارة الداخلية لقيادة آمنة للمركبات أثناء الشبورة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتنظم زيارة لمراكز إصلاح وتأهيل بدر مواطن يستغيث بوزير الداخليةإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول).
وذلك لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (170 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثرواتت ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كيف تحمي نباتاتك من الصقيع ؟