سقوط تشكيل عصابي لاتهامهم بغسل 70مليون جنيه في الأنشطة المشبوهة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي، لقيامه عناصره بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ،وقدرت حصيلة الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريباً.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل الأموال الإتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة كيانات مشروعة 70 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 100 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بhتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا).
وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالى (100 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو