بقيمة 170 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال ضخمة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول)، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 170 مليون جنيه تقريباً.
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ة جرائم الأموال العامة 170 مليون جنيه جرائم الأموال العامة الغسل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة شركة فى القاهرة
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (عاملين بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم "مصابان بسحجات بالجسم" بتضررهما من قيام شخصين.. وبحوزتهما (فرد خرطوش ، سلاح أبيض ) بالدخول لمخزن الشركة محل عملهما وتقييدهما تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة، وكذا الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة ولاذا بالفرار.
بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (أحد المبلغان بالإشتراك مع 5 آخرين من بينهم 3 عمال بذات الشركة).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء ، فرد خرطوش، دراجة نارية، المبلغ المالى المستولى عليه)، وبمواجهتهم اعترفوا أنه نظراً لعمل بعضهم بالشركة محل الواقعة وعلمهم بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة إتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا