تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.

وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة تخص هوية المستفيدين الحقيقيين في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا النهج يعتمد على العديد من مصادر المعلومات التي تكمل بعضها البعض.

وأوضح أن هذا النهج يعتمد على 3 توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، والثاني هو توجه الشركات، والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، على نحو تتمكن معه المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.

وشدد المستشار أحمد خليل على الدور الهام الذي يلعبه التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن أهمية المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في هذا الإطار.

وقال إن التعاون ومتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة الخبرات في مجالات تعزيز الشفافية، تساهم في التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تضطلع بدور مهم في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها في الخطط والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف أن أكثر الطرق شيوعا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، تتمثل في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.

وأكد المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، يعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار أحمد خليل الأنشطة غير المشروعة وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المستشار أحمد من الأنشطة

إقرأ أيضاً:

وزير دفاع سوريا: الأسد استخدم الجيش لحماية نفسه وقتل شعبه

سرايا - فيما انطلقت مساعي الإدارة الحالية في سوريا من أجل تشكيل جيش وقوات مسلحة جديدة تحدث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عن سمعة الجيش خلال عهد نظام الرئيس السابق بشار.

وقال في تصريحات، اليوم الأربعاء، "لقد استعمل النظام البائد الجيش والقوات المسلحة لخدمة مآربه وأطماعه الشخصية، ولحماية نفسه وقتل الشعب".

كما اعتبر أن الأسد أكسب الجيش سمعة سيئة وأصبح اسمه مدعاة للخوف والوجل من قبل السوريين.

ترميم الفجوة
إلى ذلك، أكد أن الوزارة الحالية تسعى بكل جهودها لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري".

كما وعد بالعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي "حامياً للديار ومدافعاً عن الشعب"، حسب قوله.

وفي وقت سابق، أعلن أبوقصرة بدء الجلسات مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها ضمن وزارة الدفاع بحسب توجيهات القياة العامة.

يذكر أن قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، كان أعلن في 21 ديسمبر الماضي عن تعيين المهندس مرهف أبو قصرة للقيام بأعمال وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة.

وأبو قصرة المعروف أيضا باسم أبو الحسن 600 هو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية في "هيئة تحرير الشام" التي أطاحت بنظام الأسد من السلطة الشهر الماضي.





تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا


طباعة المشاهدات: 978  
1 - ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. 08-01-2025 06:03 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
رد على :
الرد على تعليق
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
اضافة
العثور على جثتين في حجرة معدات هبوط طائرة بأمريكا عارضة أزياء بريطانية تستأصل 8 أعضاء من جسمها للعلاج من السرطان الأيام البيض لشهر رجب 2025 وفضل صيامها هبوط اضطراري لطائرة تقل 173 راكباً .. حادث جديد يواجه بوينغ النائب الجراح يلعب "جواكر" أثناء مناقشة... مدير مكتب بشار الأسد: لا أجزم أنها لونا الشبل تعرضت... طبيبة تحذر الأردنيين من "لسعة الصقيع":... النائب الظهراوي لرئيس الوزراء:"أخذت سيارة... مصير مسؤولي النظام السوري الهاربين إلى روسيا... هاليفي يتوعد بمواصلة الحرب في غزةإطلاق سراح الصحافية "سالا" المحتجزة في إيرانوزير الدفاع السوري: النظام البائد استعمل الجيش..."داخل مبنى منعزل" .. ضباط الأسد تحت...مجلس النواب: مطالبة بزيادة 100 دينار على رواتب...توغل جيش الاحتلال بمناطق في ريف القنيطرة ما حقيقة وقف النار في غزة لأسبوع مقابل قائمة...أونروا: "مسشفيات غزة أصبحت مصائد للموت""أونروا" تدعو إلى موقف دولي... بالفيديو .. شاهد لحظة سقوط الفنان محمد رمضان من... أول تعليق من رنا سماحة بعد الانفصال باميلا الكيك تتحدث عن قناعها الشهير وسبب اختياره جوني ديب يحذر من عمليات احتيال تستهدف معجبيه زوجها كان وزيرا في عهد الأسد .. ممثلة سورية شهيرة... اتهامات للاحتلال بعرقلة تحقيقات أممية حول جرائم جنسية وتعذيب بحق الأسرى لتخطي الضائقة المالية .. برشلونة يبيع قميص ميسي ومقتنيات وعشب ومقاعد "الكامب نو" الاتحاد يقصي الهلال ويطير لنصف نهائي كأس خادم الحرمين فريق فني أردني لتقييم الشبكة الكهربائية السورية عبدالله القططي مدرباً لنادي الجزيرة "لم يستطع العيش بدونها" .. زوج مصري يقتل زوجته وينتحر شنقا ببث مباشر الحسناء راعية الأغنام تحصد ملايين المشاهدات وتصبح نجمة "تيك توك" تعرضت لخطأ طبي .. نجاة راقصة مصرية من الموت تحرش بقاصرات داخل مركزه وصورهن .. المؤبد لمحفظ قرآن في مصر تعليقاً على انتقادات ابنه .. والد ماسك للبريطانيين "تجاهلوه" واقعة غريبة .. موكل مصري يختطف محاميه بعد خسارته القضية كارثة تحل بعائلة برازيلية بسبب "كعكة عيد الميلاد" حسابات على فيسبوك لبيع الأطفال .. صدمة وتحرك في دولة عربية زلزال عنيف يضرب منطقة الهيمالايا ويخلف عشرات الضحايا عارضة أزياء بريطانية تستأصل 8 أعضاء من جسمها للعلاج من السرطان

الصفحة الرئيسية الأردن اليوم أخبار سياسية أخبار رياضية أخبار فنية شكاوى وفيات الاردن مناسبات أريد حلا لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر(وكالة سرايا الإخبارية) saraynews.com
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...

مقالات مشابهة

  • دورة تدريبية لرفع كفاءة موظفي المصارف بالبيضاء في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
  • أردوغان يوجه رسالة قوية حول مكافحة الإرهاب: الاستسلام أو التصفية
  • الأمم المتحدة تعتمد مبادئ الجزائر بشأن مكافحة تمويل الإرهاب
  • “الاقتصاد” تطلق برنامجاً لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
  • 110 ألف عنصر لحماية "طهران".. ماذا وراء مناورات الباسيج؟
  • وزير دفاع سوريا: الأسد استخدم الجيش لحماية نفسه وقتل شعبه
  • تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. الوزير الأوّل يترأس إجتماعا للحكومة
  • وزارة الاقتصاد تطلق برنامجاً لتعزيز مهارات مسؤولي الامتثال
  • “الاقتصاد” تطلق برنامجا لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
  • «الاقتصاد» تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً في متطلبات الامتثال