رئيس "مكافحة غسل الأموال": مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة تخص هوية المستفيدين الحقيقيين في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا النهج يعتمد على العديد من مصادر المعلومات التي تكمل بعضها البعض.
وأوضح أن هذا النهج يعتمد على 3 توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، والثاني هو توجه الشركات، والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، على نحو تتمكن معه المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
وشدد المستشار أحمد خليل على الدور الهام الذي يلعبه التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن أهمية المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في هذا الإطار.
وقال إن التعاون ومتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة الخبرات في مجالات تعزيز الشفافية، تساهم في التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تضطلع بدور مهم في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها في الخطط والأنشطة غير المشروعة.
وأضاف أن أكثر الطرق شيوعا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، تتمثل في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.
وأكد المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، يعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد خليل الأنشطة غير المشروعة وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المستشار أحمد من الأنشطة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الأزهر ونائبه يفتتحان المهرجان القمي للأنشطة الطلابية بكلية التربية بالقاهرة
افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر المهرجان القمي للأنشطة الطلابية الذي تستضيفه كلية التربية للبنات بالقاهرة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، والإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة تحت عنوان: الإبداع يجمعنا والتميز هدفنا.
ورحب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالحضور جميعًا في هذا الحدث الطلابي المتميز الذي يقام بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وتنظيم فريق «طلاب من أجل مصر».
وأشاد رئيس الجامعة بجهود طلاب جامعة الأزهر في مختلفة الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية عنيت بالإنسان واهتمت بصحته، وأن عبادات كالحج والعمرة والصلاة إذا نظرنا إليها كعبادات نجدها عبارة عن حركات رياضة؛ فمثلا نجد الطواف عبادة، والسعي بين الصفا والمروة عبادة، وأيضا الصلوات الخمس الركوع والسجود والقيام كلها حركات فيها رياضة لجسم الإنسان، مؤكدًا أن شريعة الإسلام تنظر إلى الإنسان نظرة شمولية.
وحث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة على الاشتراك في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة تنظم مسابقة القراءة الحرة وقد تم رصدت لها العام الماضي مبلغ 25 ألف جنيه للفائز الأول، وقد تقرر زيادة قيمة هذه الجائزة هذا العام لتصل إلى 100 ألف جنية للفائز الأول، كما حث فضيلته الطلاب والطالبات على الاشتراك في مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم رصد جوائز قيمة للفائز الأول قدرها 100 ألف جنيه.
من جانبه أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجهود كلية التربية للبنات بالقاهرة، بقيادة الدكتورة منال الخولي عميدة الكلية، وثمن فضيلته جهود الدكتورة هبة سعودي، أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم للبنات بالقاهرة منسق عام الأنشطة الطلابية، في خدمة طلاب وطالبات الجامعة، حتي لقبها الطلاب ب(ماما هبة)؛ لسرعة تفاعلها وقربها من الطلاب في جميع المجالات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.
وعبر نائب رئيس الجامعة عن سعادته وهو يري اللقاء القمي للأنشطة الطلابية وهو حافل بجميع الأنشطة الطلابية التي تتضمن مسابقات عامة في دوري المعلومات والشطرنج وغير ذلك من الأنشطة الطلابية التي تعكس وعي وانفتاح طلاب وطالبات جامعة الأزهر.
وعبرت الدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات بالقاهرة، عن شكرها العميق لقيادة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لعملهم الدائم والمستمر الذي يعد دافعًا وحافزًا للطلاب في مثل هذه اللقاءات.
ووعدت عميدة كلية التربية بنات بالقاهرة ببذل المزيد من الجهد الذي ينعكس بشكل إيجابي علي طالبات الكلية حتي يتخرجن ويصبحن نماذج أزهرية مضيئة تسهم في بناء الوطن وتحقيق رؤية الدولة المصرية.
ووجهت الدكتورة هبة سعودي، أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم بنات بالقاهرة منسق عام الأنشطة الطلابية، الشكر والتقدير إلى قيادة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لجهودهم المخلصة الدائمة والمستمرة في سبيل خدمة طلاب وطالبات العلم في جميع الكليات.
وحثت الدكتورة هبة سعودي الطالبات علي الجد والاجتهاد والنجاح والتفوق والإبداع ومواصلة السعي نحو التميز، مشيرة إلى أن النجاح لا يقاس فقط بالدرجات بل بالمعرفة التي يتم اكتسابها وبالتجارب التي تعيشونها والعلاقات الايجابية التي يتم بنائها خلال حياة كل طالب وطالبة .
وفي ختام اللقاء قامت عميدة الكلية بتكريم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وكل من أسهم في هذا اللقاء القمي للأنشطة الطلابية.
جاء ذلك بحضور عميدات ووكيلات كليات فرع البنات والأمين العام المساعد لفرع البنات، وأسرة رعاية الطلاب بالجامعة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني