اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، وزوجته مقيمان بمحافظة القليوبية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ(100 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الاموال جرائم غسل الاموال مخدرات حوادث غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 220 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).

ايس وحشيش.. إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ 10 ملايين جنيهالقبض على أدمن صفحة بيع الأسلحة البيضاء على الفيس بوك


قدرت تلك الممتلكات بـ 220 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

طباعة شارك الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المواد المخدرة غسل الأموال

مقالات مشابهة

  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على عصابة بتهمة غسل 260 مليون جنيه
  • جمعهم من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهم بغسل 220 مليون جنيه بالقاهرة
  • ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 260 مليون جنيه
  • عقارات وأراضٍ.. 6 تجار مخدرات يغسلون 260 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه
  • ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 220 مليون حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة
  • الداخلية تضبط كميات من المخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه
  • 3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
  • حبس تجار كيف بحوزته مخدرات بـ 10 مليون جنيه في سفاجا