الأسبوع:
2025-04-07@00:26:25 GMT

مكتب المدعي العام في سويسرا يتهم شخصين بغسل الأموال

تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT

مكتب المدعي العام في سويسرا يتهم شخصين بغسل الأموال

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا اليوم الخميس توجيه الاتهام إلى شخصين يبلغان من العمر 56 و63 عاما أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية لقيامهما بغسل الأموال.

وذكر المكت في بيان - حسبما ذكر راديو إل إف إم الاخباري السويسري اليوم الخميس - إن ثروة الشخصين تقدر بمليون فرنك و34 مليون يورو ونحو 830 كيلوجراما من الذهب حيث تم نقلها عبر الحدود لمدة أربع سنوات على الأقل.

وأضاف البيان أنه كجزء من شبكة مؤامرة تعمل على المستوى الدولي، فإنهم متهمان بإستقبال اشخاص غير معروفين لهم في عدة دول اوروبية وبتلقي أصول ذات أصل إجرامي لا سيما في شكل أموال.. مشيرا إلى أن الأصول التي تم جلبها إلى سويسرا بين ربيع عام 2019 وشهر يونيو عام 2023.

وحقق المتهمون، الذين تم القبض عليهم في شهر يونيو عام 2023، مكاسب تقدر بنحو 500 ألف فرنك

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

الرقابة المالية تفرض ضوابط صارمة لحماية حسابات المستثمرين وتكثيف مكافحة غسل الأموال

جلسة حاسمة في أكتوبر.. البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين في مواجهة تهم غسل الأموال

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سويسرا غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار في العام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14.7%.

وأكد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دولة فرنسا لتبلغ 1.1 مليار دولار في العام الماضي 2024، مقارنة بـ 855.4 مليون دولار خلال العام 2023، بعدما شهدت نسبة ارتفاع 22.4%

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من فرنسا سجلت حوالي 1.8 مليار دولار خلال العام 2024، مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 10.8%

وذكر المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي استثمارات فرنسا في مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 483.8 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرها 18.2%، مقارنة بـ 591.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بدولة فرنسا سجلت 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة انخفاض قدرها 9.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 44.3%.

الإحصاء: 26.9% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/ 2024

التعبئة والإحصاء: 0.6% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يناير الماضي

«الإحصاء»: مصر استوردت جمبري بـ1.7 مليار جنيه

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهما بغسل 31 مليون جنيه
  • رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
  • التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي
  • روجت لـ«حق إسرائيل في الرد».. بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم الكيان الصهيوني
  • المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلبا قدمه نتنياهو
  • مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة تبوك لترويجهما 17,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر