تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
نفذنا 4 وقائع.. تفاصيل اعترافات المتهمين بسرقة الشقق في روض الفرج
أدلى المتهمان بـ سرقة الشقق السكنية بمنطقة روض الفرج، خلال تحقيقات الأجهزة الأمنية، باعترافات تفصيلية أمام اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن نشاطهما الإجرامي.
وقال المتهمان إنهما اتفقا على تنفيذ عمليات سرقة الشقق السكنية باستخدام أسلوب "كسر الباب"، حيث كانا يستهدفان الشقق التي تكون خالية من سكانها.
وأضافا أنه بعد سرقة المسروقات، كانا يقومان ببيعها وتقسيم المبالغ المالية الناتجة عن البيع بينهما، وأوضحا أنهما نفذا 4 عمليات سرقة بنفس الطريقة في منطقة روض الفرج، إلى أن تم اكتشافهما من قبل الأجهزة الأمنية.
كما اعترف المتهمان بأنهما اختارا منطقة روض الفرج تحديدًا لتنفيذ جرائم السرقة، نظرًا لكونها منطقة مأهولة بالعديد من الشقق السكنية التي تكون غالبًا مغلقة.
تمكنت الشرطة من ضبط المسروقات التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى الأدوات التي استخدموها في كسر الأبواب.
مصرع طالبة ثانوية بالهرم بعد إلقاء نفسها من الطابق السابع بسبب نتيجتها الدراسيةلقيت طالبة بالصف الأول الثانوي مصرعها بعدما ألقت بنفسها من الطابق السابع بأحد العقارات في منطقة الهرم، وذلك عقب شعورها بأزمة نفسية بسبب ضعف درجاتها في امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الطالبة سلمى .م، البالغة من العمر 16 عامًا، أقدمت على التخلص من حياتها بعد أدائها للامتحان. واستمع فريق التحقيق إلى أقوال أسرتها، الذين أكدوا أنها كانت تعاني من ضغوط نفسية بسبب نتيجتها الدراسية، ما دفعها لاتخاذ هذا القرار المأساوي.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بسقوط فتاة من مكان مرتفع ووفاتها في الحال. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة الطالبة أسفل العقار. وأشارت التحريات الأولية إلى أنها قفزت من الطابق السابع نتيجة معاناتها من حالة نفسية سيئة.
وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بالدفن، كما كلفت أجهزة الأمن بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
حبس المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض عاتبهما على معاكسة شقيقته
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس المتهمين بطعن عامل بمنطقة الصف، لمعاتبته لهما على معاكستهما شقيقته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض "مطواة" بسبب معاتبته لهما على معاكسة شقيقته في الطريق العام، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شخص بطعنات
انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين بأن "جمعه م" 40 عامًا تعرض لطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض.
وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بين المصاب والمتهمين "أحمد م" البالغ من العمر 20 عامًا و"عمر خ" 17 عامًا بسبب معاتبة المصاب لهما على معاكسة شقيقته في الطريق العام.
وفي إثر ذلك، قام المتهم الأول بإخراج "مطواة" من طيات ملابسه وسدد بها طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه قبل أن يفر المتهمان هاربين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من هروبهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت