ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۳ ساعة

أخفى 100 مليون جنيه.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها...

بوابة الوفدقبل ۱۳ ساعة

وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة تقدر بـ15.7 مليار جنيه

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، بأكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه نظرا لما تشهده المنطقة من تراجع أمني، أدى إلى تصاعد ملحوظ لكافة صور الجريمة المنظمة وعلى رأسها جرائم المخدرات، فقد اضطلعت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بمتابعة دقيقة لحركة ومسارات عمليات التهريب والقائمين عليها. وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة تقدر بـ 15.7 مليار جنيهوأضاف وزير الداخلية: إن الوزارة تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها 15.7 مليار جنيه، كما حالت دون...

الوطنقبل ۱۵ ساعة

وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة بقيمة 15.7 مليار جنيه

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنه انعكاسا لما تشهده المنطقة من تراجع أمني أدى إلى تصاعد ملحوظ لجميع صور الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم المخدرات، واطلعت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بمتابعة دقيقة لحركة ومسارات عمليات التهريب والقائمين عليها حتى تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها بـ15.7 مليار جنيه. وأضاف خلال كلمته بحفل عيد الشرطة، المقام حاليا بحضور الرئيس السيسي: «كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد تمهيدًا لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، وتقدر قيمتها بـ28 مليار جنيه». إنشاء مقر جديد...

صدى البلدقبل ۱ یوم

دراجة نارية بدون لوحات معدنية.. شهادة ضابط مكافحة المخدرات بقضية «عصابة السماكين»

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة ضابط مكافحة المخدرات الواردة بالتحقيقات في عصابة السماكين وصاحب محل ملابس لتجارة الميثامفيتامين المخدر في دار السلام.قال المقدم شرطة حسن مدحت محمد البكري، ضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه وردت إليه معلوومات مفادها اتجار المتهمين في المواد المخدرة وبإجراء التحريات حول تلك المعلومات تأكد من صحتها فسطر محضر بما توصلت إليه تحرياته واستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين.وأشار إلى أنه نفاذا لذلك الإذن انتقل لحيث تواجدهم وأبصرهم مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة ثالثهم فضبطهم وعثر بحوزة أولهم...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...

الوطنقبل ۲ یوم

القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات). وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسبوعقبل ۲ یوم

بيشغل الفلوس في السيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل ‏‏100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالدقهلية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. فواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات. وقد قدرت أفعال الغسل...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهم فى العملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة. وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون. كما تبين...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

بحوزتها كميات كبيرة من المخدرات.. قرار قضائي ضد تاجرة كيف في السلام

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام تجديد حبس ربة منزل بتهمة حيازة زجاجات تحتوي على كمية من المواد المخدرة بالسلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.وبتفتيش المتهمة بمعرفة الشرطة النسائية عثر بحوزتها على عدد من الأقراص المخدرة، 22 زجاجة مخدر مختلفة الأنواع،وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة النهضة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار