ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أطنان مخدرات بقيمة 300 مليون جنيه
نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة بنطاق محافظة جنوب سيناء، تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب المواد المخدرة وبحوزتهم 3 أطنان من مخدر الحشيش.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة) بمحاولة جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة حيث تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء، وبحوزتهم (3 أطنان لمخدر الحشيش – عدد 3 سيارات نقل – سيارة ملاكى) .. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 مليون جنيه تقريباً).
مشاركة
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم