تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

11 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

بدون ترخيص.. الداخلية تداهم استوديو تصوير سينمائي في الجيزة صفقة بـ280 مليون جنيه.. الداخلية تضبط كوكايين داخل حاوية بميناء الإسكندرية

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • ضبط 3 أشخاص لغسلهم 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 12 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار مخدرات لـ200 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • حققا ثروة من تجارة «الكيف».. ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه بالقليوبية
  • اشتروا عقارات وسيارات.. تاجران يغسلان 50 مليون جنيه من المخدرات
  • 11 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة
  • تجديد حبس 5 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة