بوابة الفجر:
2025-03-24@16:06:56 GMT

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT

تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

صفقة بمبلغ 8 ملايين جنيه.. ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص بالقليوبية بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام 3 أشخاص بالاتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وبحوزتهم قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية.

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۴ ساعة
  • القبض على متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والمحلات...
  • الأسبوعقبل ۴ ساعة
  • القبض على 6 متهمين بغسل 120 مليون من حصيلة الاتجار في المخدرات
  • نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على 6 متهمين بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وفي التفاصيل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون...
  • صدى البلدقبل ۶ ساعة
  • تاجر عمله يغسل 75 مليون جنيه.. تفاصيل
  • قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولارالداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالطالبية بسبب كيس مياهاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...
  • صدى البلدقبل ۶ ساعة
  • 5 تجار مخدرات يغسلون 120 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالطالبية بسبب كيس مياهشهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بمدينة نصر إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...
  • البوابة نیوزقبل ۷ ساعة
  • اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات...
  • البوابة نیوزقبل ۷ ساعة
  • ضبط شخص بالقاهرة بتهمة غسـل 75 مليون جنيه حصيلة التجارة بالعملة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
  • الیوم السابعقبل ۱۸ ساعة
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، عن أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات –...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • حاولوا الترويج لمخدرات بـ8 ملايين جنيه بالشرقية قبل العيد.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن الشرقية جهودها فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها.وتمكنت القوات عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزته 60 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع.كما تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، ورشاش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، و4 قطع أثرية “يشتبه فى أثريتها”.صفقة بـ...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تحبط كوكتيل مواد مخدرة بـ 6 ملايين جنيه في أسيوط والإسكندرية
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر إجرامية من جالبي المواد المخدرة لمحاولة الإتجار بها وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 6 ملايين جنيه. حيث تمكنت القوات في مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط عنصرين إجراميين، بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما أكثر من 27 كيلو جرام لمخدر الحشيش. وفي مديرية أمن أسيوط، تم ضبط عنصرين إجراميين، بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزتهما 7 كيلو جرام لمخدر الآيسالشابو، 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، عدد من الطلقات. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • صفقة بمبلغ 8 ملايين جنيه.. ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالقليوبية
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص بالقليوبية بقصد الاتجار.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام 3 أشخاص بالاتجار فى الألعاب النارية.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وبحوزتهم قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار.تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار