تجديد حبس 5 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه.
وألقى القبض على 5 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
25 مليون.. مفاجأة في تجديد عقد إمام عاشور بالأهلي
كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عن مفاجأة بشان عقد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.
وقال أبو المعاطي عبر حساباته الرسمية: "محمد شوقي مدير الكرة بالأهلي بلغ إمام عاشور أن محمود الخطيب رئيس النادي وافق على تعديل وتمديد عقده لمدة موسمين قادمين بعد كأس العالم للأندية ليستمر حتى 2030".
وتابع: "إمام عاشور بعدها سيحصل على 25 مليون جنيه في الموسم مع الإعلانات ليصبح 30 مليون جنيه".
وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الخميس على أن يخوض الفريق تدريبين يومي الجمعة والسبت.
ويتم سفر بعثة الأهلي مساء السبت على متن طائرة لموريتانيا برئاسة طارق قنديل لمواجهة الهلال السوداني فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وكان قد حقق فريق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسجّل محمد هاني هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة بصاروخية على الطائر بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى الهلال.
وينتظر الفريقان مباراة العودة لحسم التأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية وأضاع لاعبو الأحمر أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة ولكن وقف حارس الهلال لها بالمرصاد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة