جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 65 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 65 مليون جنية
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الغربية يفتتح مسجد المغربي بتكلفة 12 مليون جنيه
أناب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نائبه الدكتور محمود عيسى، لحضور افتتاح مسجد العارف بالله سيدي حسن المغربي بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي تمت بالكامل بجهود أهالي القرية وأهل الخير من القرى المجاورة، وبتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.
جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة المباركة، حيث شهدت شعائر صلاة الجمعة حضور كل من: الدكتور عبد المهيمن السيد مدير عام الأوقاف بالغربية، والدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، بالإضافة إلى محمد السيد عامر .
كما شهد الافتتاح مشاركة برلمانية واسعة، حيث حضر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النائب عامر الشوربجي، والنائب صقر عبدالفتاح، واللواء أحمد يحيى الجحش، والنائب محمود أبو حسين، مؤكدين جميعًا دعمهم الكامل لمشروعات إعمار المساجد، وأهمية تعزيز الجهود المجتمعية في تطوير دور العبادة بما يليق بمكانتها الروحية وخدمتها لأهالي المنطقة.
وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن مسجد سيدي حسن المغربي يُعد من أقدم المساجد بقرية تطاي، حيث تشير الوثائق التاريخية إلى أنه أول مسجد تأسس في القرية، وتم تجديده عام 1910، ثم توسعته في 1982، حتى جاء عام 2024 ليشهد إحلاله وتجديده بالكامل بالجهود الذاتية لأبناء القرية وأهل الخير من القرى المجاورة، ليصبح صرحًا إسلاميًا متكاملًا يستوعب عددًا كبيرًا من المصلين، ويخدم أهالي القرية والمناطق المحيطة.
وأشاد المحافظ، بالدور البارز لأهالي قرية تطاي في المشاركة الفعالة لإنجاز هذا العمل، مؤكدًا أن هذا المسجد يعكس روح التكافل والتعاون المجتمعي، وهو نموذج يُحتذى به في دعم مشروعات دور العبادة، التي تمثل منارة لنشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز روح الانتماء.
كما شدد علي حرص المحافظة لدعم جهود إعمار المساجد وتطويرها، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لأداء العبادات وتعزيز الدور التوعوي والتثقيفي لها في خدمة المجتمع.
ألقى الدكتور عبد المهيمن السيد وكيل مديرية الأوقاف بالغربية، خطبة الجمعة نيابةً عن الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، حيث أكد خلالها على أهمية إعمار المساجد ودورها في نشر التعاليم الدينية الصحيحة وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، كما دعا إلى دعم مثل هذه المشروعات التي تُسهم في توفير بيئة روحانية مناسبة للمصلين وتعكس اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الدينية.
وأكد محافظ الغربية، أن تطوير وإحلال المساجد يُعد جزءًا أساسيًا من أولويات الدولة في إطار رؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، كما أشار إلى أن المحافظة تدعم كل الجهود التي تعزز القيم الدينية وتنشر تعاليم الإسلام السمحة، وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لضمان استمرار أعمال التطوير والبناء في دور العبادة.
وأضاف الجندي، ان مسجد سيدي حسن المغربي بعد تطويره يمثل منارة إسلامية جديدة، ليس فقط لأهالي قرية تطاي، ولكن أيضًا للمناطق المجاورة، حيث يعكس التطوير الاهتمام المتزايد بتحسين الخدمات الدينية وتوفير أماكن عبادة تليق بالمصلين، في خطوة تعزز من جهود الدولة في نشر ثقافة البناء والتطوير وفق أعلى المعايير.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل