غسيل 15 مليون جنيها.. القبض على المتهم بالاتجار في العملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًخلاف مالي انتهى بجريمة.. حبس المتهمين بقتل سائق في عين شمس
لحضور أولى جلسات محاكمته.. وصول المتهم بدهس 7 لاعبين إلى محكمة جنح الشيخ زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث غسل الأموال غسيل الأموال الاتجار بالعملة الاتجار بالنقد
إقرأ أيضاً:
كيان وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، كما كلفت المباحث بسرعة إنهاء التحريات للوقوف على ملابساتها.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بمصر الجديدة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية