تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة.

وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًخلاف مالي انتهى بجريمة.. حبس المتهمين بقتل سائق في عين شمس

لحضور أولى جلسات محاكمته.. وصول المتهم بدهس 7 لاعبين إلى محكمة جنح الشيخ زايد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث غسل الأموال غسيل الأموال الاتجار بالعملة الاتجار بالنقد

إقرأ أيضاً:

«الداخلية» تشن حملة مكبرة على مافيا تجارة العملة وتضبط 15 مليون جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 15 مليون جنيه.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في شن حملات أمنية مكثفة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاً«مرضيش يضربه عشان أد أبوه».. دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه

«كان يتردد علينا وأعاد قطعا مفقودة».. تفاصيل اتهام زوجة خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مصوغاتها الذهبية

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء بـ11 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ11 مليون جنيه
  • القبض على المتهم بإلقاء «هرة» من طابق مرتفع بالقاهرة
  • السجن المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
  • «الداخلية» تشن حملة مكبرة على مافيا تجارة العملة وتضبط 15 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 15 مليون جنيه
  • القبض على شبكة غسيل أموال في شمال سيناء
  • حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء