غسيل 15 مليون جنيها.. القبض على المتهم بالاتجار في العملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًخلاف مالي انتهى بجريمة.. حبس المتهمين بقتل سائق في عين شمس
لحضور أولى جلسات محاكمته.. وصول المتهم بدهس 7 لاعبين إلى محكمة جنح الشيخ زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث غسل الأموال غسيل الأموال الاتجار بالعملة الاتجار بالنقد
إقرأ أيضاً:
سقط من الدور التاسع.. العثور على جثة شخص أسفل عقار بكمبوند شهير في التجمع
شهد كمبوند نيو كايرو، بشارع التسعين الجنوبي، حادث سقوط سوداني الجنسية، من الطابق التاسع، ليفارق حياته في الحال، جراء ارتطام رأسه أرضًا، وأخطر اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إشارة من مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لشرطة النجدة بالقاهرة، بوقوع حادث سقوط من علو، ووجود متوفي، داخل كمبوند نيو كايرو، أمام الجامعة الأمريكية.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة " طارق.م.ع"، يبلغ من العمر 39 سنة، ويحمل الجنسية السودانية، أسفل العقار محل البلاغ، مهشم الرأس، وبها كدمات وكسور متفرقة بالجسم.
جهود البحث والتحري وأقوال شهود العيان، بينت سقوط المتوفي من الطابق التاسع، في ظروف غامضة، ويستكمل رجال المباحث فحص الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. كثافات مرورية أعلى طرق وميادين القاهرة والجيزة
الداخلية تكشف ملابسات فيديو ورشة الأسلحة النارية بأسيوط
مخدرات أونلاين.. الداخلية تضبط بطلي فيديو تعاطي وترويج الكيف بالشرقية
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد