بوابة الوفد:
2025-02-02@01:21:18 GMT

تفاصيل ضبط صاحب شركة لقيامه بغسل 22 مليون جنيه

تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 
(صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المتمم  بإخفاء مصدر نشاطه الاجرامي وإصباغه بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 22 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غسل الأموال وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قسم شرطة سيدي جابر الإسكندرية السوق المصرفية شراء الوحدات السكنية

إقرأ أيضاً:

الطفولة والأمومة يوجه باستكمال الإجراءات القانونية لإيداع طفلة منور شبرا إحدى دور الرعاية

وجه المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم /الخميس/ الإدارة العامة لنجدة الطفل باستمرار متابعة حالة الطفلة حديثة الولادة التي تم العثور عليها في منور عقار بمنطقة شبرا الخيمة..مشددا على ضرورة استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إيداعها إحدى دور الرعاية المناسبة لحالتها واستخراج الأوراق الثبوتية لها بالتنسيق مع النيابة العامة.


وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد تلقت اخطاراً من النيابة العامة بالعثور على الطفلة وبناءً عليه تم ندب أخصائي من نجدة الطفل لمتابعة حالة الطفلة الرضيعة والوقوف على حالتها الصحية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها. 


وأوضحت السنباطي أن الطفلة وصلت المستشفى في حالة غير مستقرة وتعاني من بعض الكدمات ونقص الأكسجين وصعوبة في التنفس وضعف تدفق الهواء داخل الرئة وتم حجز الطفلة بالحضانة يوم 26 يناير الجاري.. مشيرة إلى أن المستشفى قدمت كافة الرعاية الطبية للطفلة حتى استقرت حالتها في الوقت الحالي.
 

مقالات مشابهة

  • ضبط شخص غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة
  • تاجر مخدرات يغسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
  • ضبط عنصر إجرامي لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله
  • ضبط متهمين بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا هاما.. تفاصيل
  • القبض على تاجرين غسلا 60 مليون جنيه أرباح تجارة المخدرات
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • الطفولة والأمومة يوجه باستكمال الإجراءات القانونية لإيداع طفلة منور شبرا إحدى دور الرعاية