تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

 وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  40 مليون جنية

وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات)

فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

القبض على مستريح حلوان لاتهامه بالاستيلاء على 80 مليون جنيه

تباشر نيابة حلوان مع مستريح جديد استولى على قرابة 80 مليون جنيه من ضحاياه مقابل فوائد شهرية 50%.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغات من وائل حسين المحامى دفاع عدد من المواطنين، أفادو فيه بتعرضهم للنصب على يد شخص أوهمهم بقدرته على تشغيل أموالهم فى تجارة الأدوية، وحصولهم على فوائد شهرية تصل لـ50%، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى تباشر التحقيق مع المتهم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القبض على مستريح حلوان لاتهامه بالاستيلاء على 80 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • 83.7 مليون درهم حصيلة مزاد "أنبل رقم" بأبوظبي لدعم حملة "وقف الأب"
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الحج لضيوف الرحمن: تجنبوا تحويل الأموال إلى جهات مجهولة
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • جهات التحقيق تطلب سرعة التحريات في واقعة اصطدام شخص بالطريق الدائري