ضبط شخص لاتهامه بالكسب غير المشروع فى 10 ملايين جنيه

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً).

مقالات مشابهة

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية

أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في...

صدى البلدقبل ۲ یوم

حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف

قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف 4 أيام.قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة الملكية الفكرية .. صورتأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجماركمن 14 دولة.. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لعمليات حفظ السلام| شاهدسيارة حاولت تجاوزه.. كواليس انقلاب ميكروباص على صحراوي الجيزةضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع...

الأسبوعقبل ۲ یوم

تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في بني سويف. واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيال شخص، له معلومات جنائية، مقيم ببني سويف، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتحقيقه أرباحًا غير مشروعة قدرت بنحو 90 مليون جنيه. وقد كشفت التحريات قيام المتهم بـغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية. وتأتي هذه الجهود في إطار...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائيةمقيم بمحافظة بنى سويف)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات). وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً). مشاركة...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

نقابة المعلمين: 3 ملايين جنيه اعانات صحية للمعلمين خلال أبريل

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف اعانات صحية خلال شهر أبريل 2025، من خلال صندوق الزمالة لدعم المعلمين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة لعدد 168 معلما، بواقع 20 ألف جنيه منحة لاترد، بالاضافة إلى اعانة وفاة بحادث لأسر 3 حالات بواقع 40 ألف جنيه لكل أسرة، بقيمة اجمالية بلغت 3 ملايين و75 ألف جنيه، بعد تقديم المستندات المطلوبة وفحصها من الجهات المعنية.كما أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن الجمعية العمومية لصندوق الزمالة أقرت اضافه مرضين جديدين لقائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى يمنح...

الأسبوعقبل ۲ یوم

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًالمشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة بائع في الشرابية 7 قضايا مخدرات وسلاح.. مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون...

صدى البلدقبل ۲ یوم

صرف 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين من النقابة العامة

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف إعانات صحية خلال شهر أبريل 2025، من خلال صندوق الزمالة لدعم المعلمين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة لـ 168 معلما، بواقع 20 ألف جنيه منحة لا ترد، بالإضافة إلى إعانة وفاة بحادث لأسر 3 حالات بواقع 40 ألف جنيه لكل أسرة، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و75 ألف جنيه، بعد تقديم المستندات المطلوبة وفحصها من الجهات المعنية.كما أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن الجمعية العمومية لصندوق الزمالة أقرت إضافة مرضين جديدين لقائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التي...

الأسبوعقبل ۲ یوم

نقابة المعلمين: 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين خلال أبريل 2025

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف اعانات صحية خلال شهر أبريل 2025، من خلال صندوق الزمالة لدعم المعلمين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة لعدد 168 معلما، بواقع 20 ألف جنيه منحة لا ترد، بالإضافة إلى اعانة وفاة بحادث لأسر 3 حالات بواقع 40 ألف جنيه لكل أسرة، بقيمة اجمالية بلغت 3 ملايين و 75 ألف جنيه، بعد تقديم المستندات المطلوبة وفحصها من الجهات المعنية. كما أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن الجمعية العمومية لصندوق الزمالة أقرت اضافه مرضين جديدين لقائمة الأمراض المزمنة...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

5 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص لاتهامه بالكسب غير المشروع فى 10 ملايين جنيه

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار